Черный список оффшорных зон

1. Компании зарегистрированные в Панаме, Белизе – после громкого “панамского скандала” многие банки отказываются открывать счета на компании, из указанных стран, а так же других, “не прозрачных” юрисдикций – Маршалловы острова, Сейшелы. Использование этих компаний возможно и допустимо, но в крайне ограниченных случаях.

2. Компании тех стран, которые числятся в украинском перечне оффшорных зон - причина проста - все платежи из Украины в адрес таких компаний, а так же от них в адрес украинских резидентов находятся под финансовым мониторингом украинских банков. Информация о подобных операциях (независимо от суммы) в конце каждого банковского дня направляется в Комитет по финансовому мониторингу Украины. Решайте сами - стоит ли вам лишний раз напоминать о себе в столь уважаемом ведомстве.

3. При осуществлении экспортно-импортных с операций с резидентами Украины не рекомендуем использовать компании, которые зарегистрированы в странах, включенных в украинский список стран и территорий в которых ставка налога на прибыль более чем на 5 процентных пункта ниже, чем в Украине.