Вы здесь: Главная \ Новости \ Банки \ На ABN AMRO наложен штраф
 
     

На ABN AMRO наложен штраф

12.01.2006 21:49

На ABN AMRO наложен штрафРаздался еще один «похоронный звонок» в адрес американских компаний типа LLC, используемых предпринимателями в оффшорном режиме на протяжении многих лет. 19 декабря 2005 года Департамент Министерства Финансов США, известный под аббревиатурой FINCEN, обязал нью-йоркское отделение голландского банковского холдинга ABN AMRO выплатить 80 миллионов долларов за систематические и существенные нарушения в процессе борьбы с отмыванием денег.

Претензии американского ведомства заключаются в том, Нью-Йоркский филиал ABN AMRO не применял должных мер по финансовому мониторингу за финансовыми операциями проходившими через корреспондентские счета открытые в нем, российскими банками. Полный текст документа можно прочитать на странице http://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/enforcement/2005/20051219/121905attachment3.pdf
Предлагаем вашему вниманию перевод второго параграфа на странице 5, именно эта часть доклада американского ведомства интересует нас больше всего. Итак.
«…Нью-йоркское отделение банка ABN AMRO оказалось не в состоянии надежно контролировать имеющуюся в наличии информацию о «shell companies» («компании оболочки» – термин применяемый к компаниям, не имеющим реального офиса и не ведущих бизнес в стране регистрации, зарегистрированные «для видимости существования юридического лица» - прим. авт.) в системе автоматического мониторинга.
В период с августа 2002 г. по сентябрь 2003 г. Северно-американский региональный процессинговый центр обработал примерно 20 000,00 переводов денежных средств на общую сумму примерно 2,3 млрд. долларов с участием «shell companies», зарегистрированных в США, при этом граждане и организации из России и стран бывшего Советского Союза играли роль бенефициаров таких компаний.
Американские «shell companies» физически отсутствовали в США и были созданы в форме LLC (общество с ограниченной ответственностью). В октябре 2000 г. министерство финансов США опубликовало доклад, в котором указывалось, что существует риск использования российским криминалом «shell companies», зарегистрированных в США как один из способов сокрытия личности реальных собственников.
Нью-йоркское отделение ABN AMRO оказалось не в состоянии адекватно оценить имевшуюся информацию и не проводило достаточный мониторинг и контроль за проводимыми транзакциями.»
Напомню вам, что это уже второй случай, когда правительство США наказывает банки за проводимые ими банковские транзакции, получателями или отправителями которых являются американские LLC. В прошлом году пострадали два латвийских банка, после чего прибалтийские финансовые учреждения прекратили открывать счета для штатовских компаний LLC.
Итак господа предприниматели, пришло время задуматься и прекращать практику использования указанных компаний и переходить к другим, более надежным инструментам ведения бизнеса. Дальнейшее использование таких компаний может быть опасно и для клиента и для регистратора. Обвинения, выдвинутые против ABN AMRO и других финансовых учреждений США в декабре 2005 года, не появились в одночасье, а являются результатом тщательного исследования документации, опроса свидетелей и дедуктивных заключений. В процессе таких расследования накапливается большое количество сопутствующего материала, который может быть не использован в данный момент, но окажется ценным подспорьем в будущих расследованиях. Не нужно быть ясновидящим, чтобы предположить, что впереди нас еще ждут многочисленные «разоблачения» и соответствующие наказания.
 

 

Готовое предложение

Оффшор в Лихтенштейне

Оффшор Лихтенштейн, оффшорная компания в Лихтенштейне, офшор в ЛихтенштейнеЕвропейский карлик с оффшорным статусом. Стоимость компании: по запросу Ежегодное содержание: по запросу
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Трансфертное ценообразование в условиях украинских реалий \\17.11.2017

    О мнимости конца офшорного периодаПрогрессирующая глобализация финансового сектора заставляет обращать внимание на новые макроэкономические феномены, которые заключаются в использовании транснациональными корпорациями разниц в налоговых режимах различных стран для минимизации своих налоговых обязательств.

    ...................................................
  • Андорра прощается с банковской тайной \\11.11.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    В 2018 году княжество Андорра отменит банковскую тайну и сделает достоянием гласности списки вкладчиков своих банков, среди которых немало россиян. Андорра, небольшое княжество в Пиренейских горах, намерена начать в первом полугодии 2018 году предоставлять всем заинтересованным странам, включая Россию, списки их граждан, имеющих на счетах в банках княжества более миллиона долларов. Об этом решении, утвержденном в конце октября министерством финансов Андорры, рассказал DW представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау. По его словам, в 2019 году будет снята банковская тайна со всех остальных счетов.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com