Вы здесь: Главная \ Новости \ Банки \ Скандал в Латвийской банковской системе
 
     

Скандал в Латвийской банковской системе

30.04.2005 21:55

Скандал в Латвийской банковской системеРазразился очередной скандал вокруг латвийских банков. Государственный департамент США обвинил Рижские <Мултибанка> (www.multibanka.com) и <ВЭФ банк> (www.vefbank.com) в отмывании грязных денег, а если точнее они были названы <рассадниками по отмыванию денег>, это сообщение вызывает вполне обоснованную тревогу.

Руководство латвийских финансовых институтов вынуждено было выступить с официальным сообщением, например Председатель правления <Мултибанка> Светлана Дзене заявила следующее: <:банк будет информировать своих клиентов и партнеров о дальнейших мероприятиях по защите интересов своих клиентов.> 26.04.05. пресс-служба <ВЭФ банка> сделала еще более резкое заявление: <Отвечая на полученные вопросы и комментарии, а/о "ВЭФ банк" сообщает, что банк работает в нормальном режиме. Банки-партнеры в США не закрыли корреспондентские счета банка, в связи с этим все входящие и исходящие платежи выполняются в срок. Принципиальное отличие сегодняшней ситуации:   не существует никаких заведенных дел направленных против банка и его клиентов;   банк не получал никаких официальных сообщений от институций, контролирующих деятельность банков в ЛР;   паника художественно подогревается комбинациями и безответственными словами. Тому, что некоторые зарегистрированные в Латвии коммерческие банки не выполняют платежные поручения, адресованные клиентам банка, нет никакого юридического обоснования, так как ВЭФ банк не нарушал законов, правил или своих обязательств. Такие действия банк расценивает как неэтичные. В последние дни банк получил информацию о том, что заметно закрытие счетов клиентов. В связи с этим банк сообщает:   банк выполнял, выполняет и будет выполнять все поручения своих клиентов без ограничений и задержек;   акционеры банка обладают необходимыми ресурсами и подтверждают свою готовность предоставить эти ресурсы в объеме, необходимом для того, чтобы банк выполнял все свои обязательства;   показатель ликвидности банка - один из крупнейших в отрасли и во много раз превышает объем, установленный законом. А/о "ВЭФ банк" хочет сообщить, что любая информация о банке, которая угрожает его репутации, является проявлением недобросовестной конкуренции, и банк будет обращаться в суд против субъектов, которые таковую информацию распространяют. А/о "ВЭФ банк" считает, что в ближайшее время все неясности, вопросы и недоразумения будут выяснены и решены и банк продолжит свою деятельность в полном объеме.> В качестве резюме можно установить следующие факты: - принципы работы латвийских банков вызывает уже не в первый раз нарекания со стороны государственного департамента США, - латвийская банковская система уязвима, особенно это касается мелких банков, - все платежи в долларах США находятся под пристальным контролем контролирующих органов США. О дальнейшем развитии событий мы обязательно будем вас информировать.

 

Готовое предложение

Оффшор в Шотландии LP

Оффшор Великобритания, оффшорная компания в Великобритании LTD , офшор в ВеликобританииЧлен ЕС, респектабельная юрисдикция. Стоимость компании: 2000 USD Ежегодное содержание: 1600 USD  
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Ольга Решетник: Глобальная деоффшоризация. Готов ли украинский бизнес? \\16.02.2018

    О мнимости конца офшорного периода

    Война с оффшорами шагает по миру и международный план BEPS (план по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения) начинает становиться основой налоговых законодательств развитых мировых экономик.

    ...................................................
  • Взлет и падение Silk Road \\29.01.2018

    Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

    О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о Bitcoin. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com