| |
|
||
Экс-сотрудник HSBC украл и передал Франции личные данные о счетах тысяч французов |
| 22.12.2009 15:03 | |
|
В июне этого года прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье, подозревая, что некоторые резиденты Франции скрывают свои средства в швейцарских банках, начал закрытое предварительное расследование в отношении состоятельных клиентов. Тайное перестало быть явным в августе, когда министр бюджета Франции Эрик Верт открыто заявил о том, что у него есть список из 3 тысяч французских налогоплательщиков, которые держат в банках Швейцарии более 3 млрд долларов. Часть данных налоговикам предоставило французское подразделение банка Credit Suisse. Банк объяснил этот шаг тем, что для филиалов швейцарских финансовых институтов во Франции банковская тайна не действует: согласно местному законодательству, они обязаны сообщать финансовым регуляторам обо всех переводах крупных сумм за границу. Но гораздо сильнее французским налоговикам помог 38-летний сотрудник IT-подразделения банка HSBC. В 2008 году он взломал компьютерную систему банка, получив доступ к данным о трансакциях с 2006 по 2007 год. Сейчас бывший банковский клерк живет под охраной полиции в Ницце, его имя держится в строжайшем секрете. Банк HSBC подтвердил факт кражи данных, однако заверил, что речь идет "не более чем о десяти клиентах". Как сообщил РБК daily спикер банка Брендан Макнамара, HSBC вместе со следственными органами инициировал уголовное дело в отношении экс-сотрудника. Финансовый институт намерен сотрудничать со следствием. Как пишет Le Parisien, адвокат хакера охарактеризовал его как идеалиста, который борется за прозрачность и против финансовых преступлений. А со слов следователей, разоблачитель пришел в банк с возвышенными представлениями о добродетели и был разочарован тем, что начальство не обращало на него внимания. Уже известно, что он действовал в одиночку и принимал весьма активное участие в расшифровке предоставленных им данных, которые оказались достоверными. Правда, до обращения в правоохранительные органы Франции идеалист пытался продать украденную им информацию ливанским властям. Но сделка не состоялась. По словам Верта, данные о счетах клиентов HSBC фискальные органы получили бесплатно. В отличие от США, где осведомителям полагается до 30% от суммы налогов и пени, собранных налоговиками, во Франции за доносы награды не дают. Как заявил адвокат осведомителя, тот не жалеет о своем поступке, но опасается как выдачи его швейцарской стороне, так и мести со стороны "раскрытых" клиентов. Президент Швейцарии Ганс-Рудольф Мерц заявил, что Швейцария приостановит ратификацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Францией, в знак протеста против того, что Франция приобрела информацию, украденную бывшим служащим банка HSBC в Женеве. Формально приняв к сведению решение Швейцарии, тем не менее, Франция остается полна решимости завершить процесс. Швейцария и Франция подписали протокол о внесении изменений к существующему соглашению в конце августа, предусматривающий обмен информацией в особых случаях налогового мошенничества, тем самым приподнимая завесу банковской тайны, традиционно действующей в Швейцарии. После этого соглашение было передано в парламент для ратификации. Почувствовав себя оскорбленной откровениями о том, что Франция получила имена нескольких тысяч французских налогоплательщиков, подозреваемых в налоговом мошенничестве незаконными средствами, Швейцария проявила твердость и решила заблокировать процесс ратификации. Желая прояснить ситуацию, Министр юстиции Швейцарии Эвелина Видмер-Шлюмпф сообщила, что Франции будет направлена официальная претензия. По материалам РБК daily |
Готовое предложение
Оффшор в Великобритании LTD
Член ЕС, респектабельная юрисдикция, возможность использования договоров об избежании двойного налогообложения. Стоимость компании: 2100 USD Ежегодное содержание: 1700 USD
Подробнее...
Список всех оффшоров
Оффшор Дания | Оффшор Великобритания LLP | Оффшор Великобритания LTD | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Новая Зеландия | Оффшор Коста Рика | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама
Полезные новости
Подписка на новости
...................................................
Контактные данные
Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Правды 39, оф. 5 Представительство в Киеве Представительство в Луцке Представительство в Донецке
|
|

Бывший служащий банка HSBC в Женеве украл данные о счетах тысяч клиентов и передал их французским налоговым органам. Пока прокуратура Франции ведет расследование по делу об отмывании миллиардных сумм на швейцарских счетах, честный хакер живет под чужим именем и под охраной полиции в Ницце, пишет РБК daily. 
6 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован Законопроект "О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества"
Швейцария отказывается от правовой помощи государствам, которые запрашивают информацию о банковских вкладчиках и опираются при этом на украденные данные. Соответствующее распоряжение издал Федеральный совет - правительство страны, передает агентство Интерфакс.