Дело UBS: очередное признание, новые подробности

По словам предпринимателя, один из сотрудников UBS помогал ему переводить деньги в другой швейцарский банк, гораздо менее приметный и и популярный, чем UBS — Banque Cantonale Vaudois. Здесь счет был открыт на панамскую компанию.
Помощник прокурора, который ведет дело Забчука, Марк Дэли (Mark Daly) сообщил в ходе одного из заседаний в суде, что Banque Cantonale Vaudois был "перевалочным", и многие американские граждане, которые по разным причинам не могли больше держать свои сбережения в UBS, пользовались его услугами.

Забчуку, который был отпущен под залог в 1 миллион долларов, грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Ожидается, что приговор по его делу будет вынесен 22 июня.

С начала 2010 года в уходе от налогов признались уже трое бывших клиентов UBS. В 2009 году американские власти добились признания от шести человек.

В марте гражданин США, бизнесмен из штата Калифорния был приговорен к домашнему аресту сроком на 6 месяцев и оштрафован на 25 тысяч долларов в связи с тем, что он не сообщил налоговым органам об имеющемся у него в Швейцарии банковском счете. Кроме того, по решению Федерального суда Центрального округа Калифорнии Джон Маккарти (John McCarthy) отправится на общественные работы — он должен будет провести там 300 часов. Наконец, бизнесмену придется выплатить государству 485 тысяч долларов в виде удержанных им налогов за период с 2003 по 2008 годы.
Дело США v. Забчук (10-cr-60112) рассматривается в Федеральном суде Южного округа Флориды.

Власти Швейцарии не теряют надежды разрешить спор с Вашингтоном вокруг банка UBS и намерены передать информацию о 4,5 тыс счетов, на которых граждане США хранили свои деньги и укрывались от налоговых органов. Однако выполнить достигнутые ранее договоренности мешает швейцарское законодательство. Чтобы устранить все имеющиеся препятствия, власти намерены обратиться в парламент страны. Последний может стереть грань между понятиями "налоговые махинации" и "уклонение от уплаты налогов".