Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредиток

На сегодняшний  день американские власти еще не выявили тех, кто стоит за реализацией данной мошеннической схемы, но проводимое расследование позволило им подать гражданский иск в окружной суд США в марте текущего года и заморозить все активы преступников, а также арестовать 14 так называемых «денежных мулов» - граждан США, которые использовались злоумышленниками для вывода украденных средств за рубеж - как правило на счета в Болгарии, Эстонии и на Кипре.

«Это  была очень терпеливая мошенническая  схема, а люди, стоящие за ней, действовали весьма последовательно. Мы будем и дальше проводить агрессивное расследование, чтобы найти тех, кто стоял во главе этой аферы», - заявил Стив Верникофф (Steve Wernikoff), штатный юрист FTC.

По его  словам, мошенники нашли лазейки  в системе обработки кредитных карт, зарегистрировали массу фальшивых компаний в США и потом от их имени совершили более миллиона фальшивых операций с кредитными картами через законные сервисы обработки таких платежей, сообщает PCWeek.

Стив  Верникофф отметил, что пока представители властей США не установили, где злоумышленники брали номера кредитных карт, которые они использовали, но вполне вероятно, что номера приобретались на закрытых форумах кардеров (мошенникиов, занимающихся кражей номеров кредитных карт) и прочих ресурсах такого рода.

Злоумышленникам удавалось долго не попадать в  поле зрения властей благодаря тому, что они снимали с карт очень  небольшие суммы - от $0,25 до $9 на одну карту. Для этих целей было зарегистрировано более 100 фальшивых компаний.

Благодаря небольшой величине украденных сумм большинство жертв мошенников - 94% - даже не заметили потери лишних денег со своего счета. Согласно данным FTC, с 1,35 млн кредитных карт мошенникам удалось снять $9,5 млн и только в 78,724 случаев владельцы карт заметили пропажу средств.

Чтобы перевести украденные деньги за границу, мошенникам пришлось нанимать «денежных  мулов». Граждан США, согласных вывести  средства для злоумышленников, вербовали  через Сеть, как правило, с помощью  спам-писем. Жертвы думали, что они  помогают оффшорному бизнесу, переводя деньги на заграничные счета.

http://www.cnews.ru