Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Миллиард: Молдова – Латвия, далее везде
 
     

Миллиард: Молдова – Латвия, далее везде

06.11.2015 11:34

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

Как известно, компания Kroll лишь приступила ко второму этапу расследования истории с беспрецедентной банковской аферой, в результате которой три молдавских банка сначала были ограблены, а потом ликвидированы.

Но, как выяснилось, если внимательно прочитать первый доклад американских детективов, уже можно обнаружить множество ниточек, показывающих, куда и как ушел миллиард. Журналисты газеты «Ziarul de Garda» так и сделали. И узнали много любопытного.

Следы ведут на берега Балтики

Из доклада  Kroll следует, что «европейскими воротами» для получения контроля над проблемными молдавскими банками стали три латвийских банка: «ABLV», «PrivatBank» и «Pasta Banka», связанные с целым рядом более ранних финансовых скандалов и оштрафованные за действия по отмыванию денег.

История началась в 2012 году, когда ряд акционеров приобрел пакеты акций Unibank на займы, полученные от малоизвестных оффшорных компаний из Великобритании. Финансовые трансферты осуществлялись через упомянутые латвийские банки. Позже то же произошло с акциями Banca Socială и Banca de Economii. На первый взгляд, физические лица, получившие эти кредиты и купившие акции банков, не имеют ничего общего. Но только на первый взгляд. Номера их счетов отличаются незначительно, а, значит, открывались примерно в одно время, да и сценарии действий этих персон практически аналогичны.

Коридор из оффшора в Молдову

Так, в конце мая 2013 года пять молдавских компаний приобрели акции Banca Socială. Все выплатили свои доли из займов, буквально накануне полученных в британских оффшорах. И, что интересно, у всех пяти были счета в «ABLV Bank» в Риге. И ряд частных лиц, которые в 2013 году получили акции этого банка, в аналогичный период взяли сказочные кредиты в британских оффшорах, используя счета в «ABLV Bank». Среди них: Пётр Лучинский, экс-президент Молдовы (5,25 млн долларов и 728,6 тыс. евро), Регина Апостолова, бывший муниципальный советник Кишинева, действующий вице-примар в примэрии Оргеева, возглавляемой Иланом Шором (5,24 млн долларов и 728 тыс. евро), Тудор Негру, бывший акционер фирмы «Danmira»  из группы Шора (705,9 тыс. евро и 409 тыс. долларов), Марина Таубер, президент Федерации тенниса Молдовы (4,6 млн леев, 698,3 тыс. евро и 465 тыс. долларов) и нотариус Ольга Бондарчук (1,4 млн долларов). Услугами этого же латвийского банка для получения кредитов из оффшоров пользовались не только акционеры Banca Socială и Unibank, но и некоторые владельцы акций Banca de Economii. Интересно, пожелай мы с вами получить подобные займы – нам дадут?

Примерно такие же операции проделывались через «Pasta Banka». Именно через него занимали деньги у оффшоров из Доминиканской Республики, Панамы, Белиза лица с российским и украинским гражданством, купившие акции Banca Socială. Одна из этих оффшорных фирм – «Jet-Tech Industries» – известна по предыдущим сомнительным сделкам с молдавскими компаниями. Директором ее до марта 2014 года была Анжелика Элизабет Лилли из Новой Зеландии. Она руководила также одной из фирм, ставшей владельцем Publika.md, которая в настоящее время принадлежит Владу Плахотнюку, вице-председателю (уже бывшему!) Демократической партии. Как вы думаете, это случайное совпадение?

Коридор из Молдовы в оффшор

Ну и, наконец, банковская группа «Privatbank», принадлежащая небезызвестному украинскому олигарху Игорю Коломойскому. По данным Национального банка, приведённым в отчете Kroll, шесть из семи фирм, которые взяли крупные кредиты в Banca de Economii и Banca Socială, ранее получали деньги от одних и тех же оффшорных компаний, у которых есть счета в рижском «Privatbank». И целый ряд довольно известных частных лиц купил акции Unibank на средства кредитов от британских оффшоров, переданные через «Privatbank».  

Посредством этого банка деньги не только приходили, но и уходили. В течение двух дней ноября 2014 года в общей сложности пять компаний из группы Шора перевели через него несколько миллиардов леев, полученных в виде кредитов от Banca de Economii и Banca Socială, из Кишинёва в Великобританию.

Кто-то теряет, кто-то находит

В докладе Kroll отмечается, что в ноябре 2014 года деньги были намеренно направлены на выдачу неблагоприятных кредитов от фирм Илана Шора через несколько латвийских банков, малоизвестным компаниям из Великобритании и Гонконга.

Как удалось выяснить журналистам «Ziarul de Garda» в Комиссии по финансам и рынку капитала Латвии, у упомянутых латвийских банков сомнительная репутация. Так, ранее, «ABLV Bank» и «Privatbank» были санкционированы властями Латвии за то, что допустили получение 230 миллионов долларов в контексте налогового мошенничества в России, вскрытого в рамках дела Магнитского. Теперь комиссия инициировала проверку в связи с открывшимися фактами участия банков в мошеннических схемах по выводу денег из Молдовы. Если нарушения подтвердятся, не исключены новые санкции.

Безусловно, всякое преступление должно быть наказано. Но станет ли от этого легче нам, простым гражданам Молдовы, не банкирам, не олигархам, не экс-президентам? Недавно международная организация финансового анализа «Global Financial Integrity» провела исследование о связи между государствами, допускающими отмывание денег, и уровнем бедности. «Незаконные денежные потоки напрямую связаны с ростом бедности, неравенства и низким уровнем человеческого развития, а феномен отмывания денег оказывает большое влияние на бедные государства», - отмечается в исследовании.

Но мы и без всяких исследований чувствуем это на собственной шкуре. В государственном бюджете огромный дефицит, цены и тарифы растут, зарплаты бюджетникам задерживают, все расходы страны максимально урезаны. А недавно глава представительства Всемирного банка в Молдове Алекс Кремер обрадовал: каждый житель республики шесть недель в году работает на покрытие убытков государства. В появлении которых эти жители совершенно не виновны.

Приехали…
Елена Ройтбурд
http://mk.kn.md/

 

Готовое предложение

Оффшор в Гон-Конге (Private Limited)

Оффшор Гон-Конг, оффшорная компания в Гон-Конге (Private Limited), офшор в Гон-КонгеРеспектабельная юрисдикция, финансовый центр Юго-Восточной Азии. Стоимость компании: 3200 USD Ежегодное содержание (оплачивается со следующего года после регистрации):
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Трансфертное ценообразование в условиях украинских реалий \\17.11.2017

    О мнимости конца офшорного периодаПрогрессирующая глобализация финансового сектора заставляет обращать внимание на новые макроэкономические феномены, которые заключаются в использовании транснациональными корпорациями разниц в налоговых режимах различных стран для минимизации своих налоговых обязательств.

    ...................................................
  • Андорра прощается с банковской тайной \\11.11.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    В 2018 году княжество Андорра отменит банковскую тайну и сделает достоянием гласности списки вкладчиков своих банков, среди которых немало россиян. Андорра, небольшое княжество в Пиренейских горах, намерена начать в первом полугодии 2018 году предоставлять всем заинтересованным странам, включая Россию, списки их граждан, имеющих на счетах в банках княжества более миллиона долларов. Об этом решении, утвержденном в конце октября министерством финансов Андорры, рассказал DW представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау. По его словам, в 2019 году будет снята банковская тайна со всех остальных счетов.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com