Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Детективное агентство США нашло украденный в Молдове миллиард долларов
 
     

Детективное агентство США нашло украденный в Молдове миллиард долларов

25.04.2017 13:32

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

Руководитель антикоррупционной прокуратуты Молдовы Виорел Морарь сообщил «НГ», что следствие по делу о краже из молдавских банков 1 миллиарда долларов продолжается. Оно проводится прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦКБ). Кроме молдавских структур «кражей века», которая обанкротила три крупных социальных банка страны – «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», занимается и американское детективное агентство Kroll.

На днях Kroll. представило Национальному банку Молдовы новый доклад о ходе расследования. Из него следует, что средства из трех ликвидируемых сегодня банков выводились при помощи 75 компаний, связанных с мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором – мужем певицы Жасмин.

Упомянутые банки в конце 2014 года стали банкротами. Результаты расследования показывают: в «краже века» участвовали 75 компаний, которые действовали согласованно и в сговоре, имея связь с бизнесменом Иланом Шором. Они получили большие кредиты и вывели деньги из Молдовы. Выявленные до настоящего времени суммы проследовали через молдавские банки – 185 миллионов долларов; банки Кипра – 63 миллиона; Китая и Гонконга – 61 миллион; Швейцарии – 23 миллиона. Около 200 миллионов долларов были переведены в три банка Латвии, а впоследствии ушли на сотни корпоративных счетов. Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно 600 миллионов долларов, открыта на фирмы с регистрацией в Великобритании и оффшорах – Белизе и Панаме.

Часть украденных денег, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на данные Kroll, вернулась в Молдову в качестве инвестиций и была направлена на приобретение активов, стоимость которых будет определена в сотрудничестве с генпрокуратурой. Установлены 40 физических лиц, имеющих отношение к выводу денег из трех банков в сумме 50 миллионов долларов. Большинство из них получали суммы примерно в 100 тысяч долларов. «Kroll» известно, кто инвестировал и что это за активы, но их список детективное агенство рекомендуют Нацбанку не раскрывать.

До настоящего времени «Kroll» дает информацию о 600 миллионах долларов – сумма сравнима с правительственными гарантиями по курсу на тот период. «Kroll» выяснил, где находятся около 80 процентов украденных денег.

Между тем, бизнесмен Илан Шор, находящийся под домашним арестом, заявил, что подаст в суд на детективное агентство Kroll. В сообщении Шора, которое было опубликовано в Facebook его адвокатами, говорится, что он решил заключить договор с международной компанией, которая займется судебным разбирательством с компанией Kroll, передает newsmaker. md

Шор заявил, что потребует от компании Kroll назвать «истинных бенефициаров этой кражи или подтвердить, что он не является одним из них».

Независимая газета

 

Готовое предложение

Оффшор в Гон-Конге (Private Limited)

Оффшор Гон-Конг, оффшорная компания в Гон-Конге (Private Limited), офшор в Гон-КонгеРеспектабельная юрисдикция, финансовый центр Юго-Восточной Азии. Стоимость компании: 3200 USD Ежегодное содержание (оплачивается со следующего года после регистрации):
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Великобритания LLP | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада |  Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC | Оффшор Новая Зеландия LTD Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Раскрытие информации о бенефициарах Шотландских партнерств (LP) \\23.05.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    В Реестре Компаний Великобритании появилась информация о том, что правила о реестре лиц с существенным контролем (PSC Register)  будут распространятся так же  и на шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnership - SLP).

    ...................................................
  • Заявление Госфинмониторинга Украины \\16.05.2017

    Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

    В контексте распространенной 28 апреля т.г. резонансной информации о конфискации в доход государства преступных средств в размере более 1,3 млрд. долл. США, Государственная служба финансового мониторинга Украины акцентирует внимание на следующем.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com