Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Крохотная фирма из Даугавпилса выманила миллионы долларов у Facebook и Google
 
     

Крохотная фирма из Даугавпилса выманила миллионы долларов у Facebook и Google

03.09.2017 11:01

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

Теперь это официально: и Facebook, и Google признали, что стали жертвами простейшей — хотя и гигантской по размаху схемы, центром которой, по данным следствия, была фирмочка с основным капиталом в 1 (один) евро, зарегистрированная на квартирном адресе в Даугавпилсе.

В конце марта американское ФБР, не упоминая ни одного названия, сообщило, что некая латвийская фирма, контролируемая гражданином Литвы Эвалдасом Римашаускасом, в 2013-2016 годах выманила свыше 100 млн. долларов у двух крупных американских ИТ-компаний. Согласно ФБР, Римашаускас использовал простейшую схему фишинга: выступая от имени крупного азиатского производителя компьютерной техники и комплектующих, выставлял американским компаниям счета. Он требовал производить оплату за реальные поставки на счета латвийской компании — название которой в точности повторяло название азиатского производителя. Американцы счета оплачивали — перечислениями на счета в латвийских и кипрских банках, откуда средства, согласно ФБР, немедленно «разбрасывались» по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

Rus.Lsm.lv в тот же день, 22 марта, выяснил, что речь идет о тайваньской Quanta Computer Inc. и ее латвийском клоне, название которого отличалось от оригинала лишь наличием аббревиатуры SIA. Проверка в Регистре предприятий показала, что латвийская Quanta — так называемое «малокапитальное общество с ограниченной ответственностью» с основным капиталом в 1 евро, зарегистрированное на квартирном адресе в Даугавпилсе.

Через несколько дней, 28 марта, Rus.Lsm.lv сообщил: тайваньская Quanta официально признала — ее имя было использовано в афере.

Еще через неполную неделю, 2 апреля, коллеги из передачи Латвийского ТВ De facto выяснили, в начатом латвийской Госполицией уголовном процессе в качестве потерпевшего фигурирует Google Inc. Латвийское расследование, писал тогда Rus.Lsm.lv, началось, по видимому, благодаря бдительности сотрудников одного из банков.

Единственное, что оставалось неизвестным в этой схеме — название второй компании-жертвы.

Ею была гигантская социальная сеть Facebook Inc., пишет сегодня американское издание Fortune, ссылающееся на несколько собственных источников в ИТ-индустрии и кругах, близких к расследованию. В конечном итоге было получено подтверждение и от самого гиганта.

«Facebook вернул основную часть [выманенных] средств вскоре после инцидента, и сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании», — цитирует Fortune ответ, полученный от компании.

Со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, Fortune пишет, что

именно Facebook обратился в прокуратуру Южного федерального округа Нью-Йорка, известную особыми навыками в расследовании кибер-преступлений, и попросил помощи в вызволении денег, перечисленных по подложным счетам в Даугавпилс.

Google также подтвердил, что стал объектом операции. «Мы выявили это мошенничество, направленное против нашего отдела закупок, и быстро заявили о нем властям. Мы вернули средства, и мы удовлетворены, что инцидент разрешился именно таким образом», — приводит Fortune ответ гиганта поискового бизнеса.

Издание отмечает, что ни Facebook, ни Google не сообщили биржам, на которых торгуются их акции, о том, что у них были выманены в общей сложности 100 млн. долларов. Однако, пишет далее Fortune,

федеральное законодательство требует уведомлять «о существенных событиях» — тогда как «потеря [100 млн. долларов] едва ли отразится в балансах гигантов калибра Facebook и Google, особенно, если (...) часть средств удалось вернуть».

Римашаускас, как уже писал Rus.Lsm.lv, был по запросу ФБР арестован литовскими властями. Сейчас решается вопрос о его выдаче для суда США. Там ему выдвинуты обвинения в пяти преступлениях —  мошенничества с использованием средств электронной связи, трех — в связи отмыванием денег, и еще одного — «похищения идентичности», совершенного при отягчающих обстоятельствах. Первые четыре деяния, если Римашаускас предстанет перед судом и тот сочтет доказательства ФБР убедительными, чреваты максимум 20 годами заключения каждое. Для последнего американское законодательство требует лишения свободы не менее чем на 2 года.

Rus.lsm.lv

 

Готовое предложение

Оффшор в Швеции (КВ)

Оффшор Великобритания, оффшорная компания в Великобритании LTD , офшор в Великобритании

Член ЕС, респектабельная юрисдикция, при соблюдении определенных условий – нулевое налогообложение. Срок регистрации товарищества  1,5-2 месяца. Стоимость регистрации  компании – 3500 евро.
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Трансфертное ценообразование в условиях украинских реалий \\17.11.2017

    О мнимости конца офшорного периодаПрогрессирующая глобализация финансового сектора заставляет обращать внимание на новые макроэкономические феномены, которые заключаются в использовании транснациональными корпорациями разниц в налоговых режимах различных стран для минимизации своих налоговых обязательств.

    ...................................................
  • Андорра прощается с банковской тайной \\11.11.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    В 2018 году княжество Андорра отменит банковскую тайну и сделает достоянием гласности списки вкладчиков своих банков, среди которых немало россиян. Андорра, небольшое княжество в Пиренейских горах, намерена начать в первом полугодии 2018 году предоставлять всем заинтересованным странам, включая Россию, списки их граждан, имеющих на счетах в банках княжества более миллиона долларов. Об этом решении, утвержденном в конце октября министерством финансов Андорры, рассказал DW представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау. По его словам, в 2019 году будет снята банковская тайна со всех остальных счетов.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com