Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ СМИ узнали бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег
 
     

СМИ узнали бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег

20.12.2017 18:02

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

«Новая газета» назвала имена бенефициаров схемы вывода из России денег по так называемой молдавской схеме. По данным издания, ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин

Крупнейшими бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по так называемой молдавской схеме стали бизнесмен и подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные своего расследования.

«Молдавская схема»

Согласно расследованию «Новой газеты», коррупционная схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на большую сумму.

Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах ее не было нужных сумм. Поручителями по этим счетам выступали подставные компании из России и граждане Молдавии. Когда приходило время расплачиваться по векселю, плательщики соглашались с обязательствами, но сообщали, что таких денег у них нет.

Так как поручителями по векселю числились граждане Молдавии, в дело вступал молдавский суд, который обязывал компании-поручители в судебном порядке уплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии.

Таким образом деньги со счетов российских компаний, которые были открыты в молдавских банках, беспрепятственно выводились за территорию России — по решению суда.

Таким образом, под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, по данным «Новой газеты» с 2011 по 2014 год из России были выведены $22 млрд, или 700 млрд руб.

«Новая газета» выяснила, что Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год был единственным бенефициаром двух компаний — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме. По данным издания, компании получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA $277 млн, или около 8,4 млрд руб. По данным «Новой газеты», почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Названия компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. указаны в «панамском архиве» — документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал изданию Süddeutsche Zeitung, отмечает газета.

Алексей Крапивин — сын скончавшегося в 2015 году Андрея Крапивина, давнего знакомого и советника «на общественных началах» экс-главы РЖД Владимира Якунина. Компании Крапивина-младшего и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД, которые принимают участие в строительстве и реконструкции БАМа и Транссиба, писал в апреле 2016 года журнал РБК.

Обнаружилось в «панамском архиве» и название компании, основным бенефициаром которой, согласно переписке сотрудников панамского регистратора Mossack Fonseca, был Георгий Генс. Это компания называлась Comptek International Overseas и, согласно данным «Новой газеты», с 2013 по 2014 год получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG $27 млн, или 931 млн руб. Деньги поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков, отмечает издание.

Георгий Генс — владелец группы «Ланит», которая является одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютором продукции Apple, Samsung и ASUS.

Третьей компанией, получившей на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти $96 млн, или 2,9 млрд руб., стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Zymbeline Trading. Деньги на этот счет поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Согласно документам «панамского архива», распорядителем банковского счета в 2008 году был указан Сергей Гирдин, однако «Новой газете не удалось выяснить», контролировал ли он этот счет позднее.

Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец крупного IT-холдинга «Марвел».

Гирдин, Генс и Крапивин не ответили на запросы «Новой газеты». Однако после публикации расследования в «Марвел» и «Ланит» опровергли свою причастность к «молдавской схеме» отмывания денег. Руководитель пресс-службы «Ланит» Дмитрий Маркушкин заявил, что Генс не имеет никакого отношения к этой схеме, и рассказал, что юристы компании изучают статью в «Новой газете» с тем, чтобы понять, какие действия следует предпринять.

В компании «Марвел» РБК сообщили, что запрос от «Новой газеты» с просьбой о комментарии ни в пресс-службу, ни на почту Сергея Гирдина не поступал, поэтому прокомментировать в компании «ничего не могут».

Об отмывании $23 млрд выведенных из России денег стало известно в середине июля 2016 года. Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии Михаил Гофман заявил в эфире телеканала TV7, что выгоду из этих сделок извлекли молдавские бизнесмены и политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в «список Магнитского».

Агентство Reuters сообщало, что к отмыванию денег через молдавские банки могут быть причастны некоторые сотрудники ФСБ России. В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии — вице-президента Нацбанка, директора департамента банковского надзора и директора департамента регулирования и лицензирования.

https://www.rbc.ru

 

Готовое предложение

Оффшор в Лихтенштейне

Оффшор Лихтенштейн, оффшорная компания в Лихтенштейне, офшор в ЛихтенштейнеЕвропейский карлик с оффшорным статусом. Стоимость компании: по запросу Ежегодное содержание: по запросу
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Центробанк Кипра официально объявил борьбу с компаниями-пустышками \\19.06.2018

    Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

    На прошлой неделе ЦБ Кипра разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили кипрские адвокат и банкир. Ранее представитель ЦБ Кипра опровергал «Ведомостям» информацию о кампании против офшорных структур. В пятницу он не ответил на запрос. О подобной директиве в начале июня сообщал управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. 

    ...................................................
  • Остров невезения. Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний \\04.06.2018

    Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

    Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний. В пятницу, 1 июня, кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). Прежде всего к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории Карибского региона.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com