Вы здесь: Главная \ Новости \ Другое \ Рейтинг самых непрозрачных офшоров
 
     

Рейтинг самых непрозрачных офшоров

27.01.2010 20:19

Рейтинг самых непрозрачных офшоровК весне текущего года мир — в очередной раз — активизирует борьбу с офшорами. Для анализа были выбраны 60 юрисдикций из проекта Secrecy Jurisdictions: Mapping the Faultlines (перечень «офшоров», созданный путем сопоставления 11-ти наиболее известных офшорных рейтингов до 2009 года).

Затем каждую из этих стран подвергли анализу на основании 12-ти критериев (также взяты из проекта Secrecy Jurisdictions), чтобы определить «коэффициент непрозрачности» (opacity score). После чего был оценен вклад каждой юрисдикции в мировую финансово-офшорную деятельность (global scale weighting) в денежном выражении на основании данных МВФ. Затем оба показателя просто перемножались.

Критерии определения «непрозрачности»:

1. Существует ли законодательно установленное право на банковскую тайну?

2. Существует ли Публичный Реестр Трастов и Фондов?

5. Можно ли узнать бенефицира компании за десятку долларов онлайн?
 
6. Представляется ли информация о бенефициаре (и ее обновления) гос.органу?
 
4. Можно ли ознакомиться с отчетностью компании за десятку долларов?

11. Возможна ли редомилициация из юрисдикции?
 
12. Возможно ли создание «сотовых компаний» (cell companies)?

3. Выполняет ли юрисдикция 49 рекомендации ФАТФ хотя бы на 90%?

7. Участвовала ли юрисдикция в исследовании TJN в 2009 году?
 
8. Участвует ли юрисдикция в Автоматическом Информационном Обмене в полном объеме (Директива ЕС о налогообложении вкладов)?

9. Существует ли у юрисдикции более 60-ти международных соглашений об обмене «налоговой» информацией (либо в форме DTT, либо TIEA)?

10. Существует ли в юрисдикции возможность фактического доступа гос.органами к банковской информации в целях информационного обмена?

Результаты следующие:

Делавэр (США) – 1503,8
Люксембург – 1127,02
Швейцария – 513,4
Каймановы острова – 403,48
Великобритания – 347,79
Ирландия – 143,73
Бермудские острова – 122,3
Сингапур – 109,34
Бельгия – 78,6
Гонконг – 76,34
 
Выводы:
Очень интересный проект. Но на настоящий момент крайне недоработанный (в том числе, и по признанию самих авторов). В плане размышлений: возможно, стоит добавить «наличие возможности оформлять акции на предъявителя без обязанности депонировать их в локальном депозитарии», добавить в шестой критерий «и/или местному инкорпоратору», каким-то образом скорректировать восьмой критерий, т.к. сейчас он только в отношении физ.лиц, и убрать седьмой — очень субъективно, особенно с учетом того, что вопросники направлялись заказным с уведомлением, и 40 из 60-ти стран вообще проигнорировали ситуацию.

Интересный тезис: Дэлаверская LLC с единственным участником «абсолютно анонимна» (ни инкорпоратор, ни государсвенные органы не получают информацию о бенефициаре), и в Федеральный суд Дэлавера поступают сотни запросов от иностранных государств (в том числе о бенефициарах делаверских компаний), которые остаются без ответа.

http://www.financialsecrecyindex.com/
 

Готовое предложение

Оффшор на Кипре LTD

Оффшор Кипр, оффшорная компания на Кипре LTD, офшор на Кипре

Классическая низконалоговая юрисдикция, член ЕС, одна из самых низких ставок налога на прибыль в Европе – 12,5 %, на некоторые виды доходов – ноль процентов. Стоимость компании: 2900 USD Ежегодное содержание (оплачивается со следующего года после регистрации):
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Швейцарский Dukascopy Bank стал доступным для всех налогоплательщиков мира \\16.01.2018

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Dukascopy Bank стал первым швейцарским банком, доступным для всех честных налогоплательщиков мира, независимо от объемов их капиталов. Веками понятие «швейцарский банк» было символом надежности, приватности и точности. Иметь счет в банке Альпийской республики было символом принадлежности к элите – финансовой, предпринимательской, политической, шоу-бизнеса, спорта.

    ...................................................
  • Золото в финансовой истории мира \\15.01.2018

    Офшоры приватизировали российскую внешнюю торговлю

    Драгоценный металл всегда имел огромное значение для экономик всего мира. Совместно с журналом «Бюджет» представляем материал о том, как золото стало денежной единицей и почему до сих пор так ценится финансистами. 

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com