You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Криптофиатный Crypto Bank Limited присоединился к FATCA и SWIFT

Работающий над созданием универсальной финансовой блокчейн-корпорации банк «Crypto Bank Limited» проекта ZODIAQ присоединился к требованиям FATCA и получил идентификационный номер (GIIN) в системе Федеральной Налоговой Службы США. Запись об этом доступна в реестре на официальном сайте ведомства irs.gov

Zodiaq получил первую государственную банковскую лицензию, позволяющую проводить операции с криптовалютой.

Банковская лицензия категории B, позволяет осуществлять любую банковскую деятельность: кредитование, получение депозитов, открытие и ведение счетов как в Fiat Money, так и в криптовалюте.

Сама лицензия была выдана юрисдикцией Коморские острова. Банк действует под контролем регулятора и подлежит финансовому контролю, который обеспечивает дополнительные гарантии.

Это означает следующее - Crypto Bank Limited стала самой первой компанией, которая будет осуществлять финансовые операции в крипто-валюте абсолютно легально по всему миру как для физических, так и для юридических лиц.

Присоединение к FATCA позволит Crypto Bank Limited  обслуживать так же американских физических и юридических лиц, открывать счета и проводить любые операции в фиате и криптовалютах.

«Это первый прецедент получения FATCA и SWIFT банком с лицензией на операции с криптовалютой, что подтверждает юридическую чистоту проекта и признание со стороны международной банковской системы», — подчеркнул СОО ZODIAQ Эрик Шехмаметьев.

GIIN код  Crypto Bank Limited — TVFQ2C.99999.SL.174.

В январе «Crypto Bank Limited» был присвоен SWIFT-код (BIC value: CRYTKMK1), который опубликован на официальном сайте SWIFT в начале марта.
 

Новости оффшоров

По информации журнала Ir, в поле зрения правоохранительных органов попала дочерняя фирма ABLV, которая занималась бухгалтерскими услугами и, возможно, помогала клиентам организовать отмывание преступно нажитых средств


Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову (Vera Jourova).


Служба финансового контроля все никак не дождется от ликвидаторов банка ABLV сведений о подозрительных сделках; возврат крупных вкладов начнется в сентябре, но свои деньги получат не все.


Компания и счет в одной стране