Недавно прокуратура окружного суда Дюссельдорфа федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия сообщила о первых успехах в расследовании "дела швейцарского банка Credit Suisse AG". Расследование базируется на данных, содержащихся на компакт-диске, который попал в распоряжение администрации федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

После многочисленных громких скандалов последних месяцев, когда неожиданно становилась общедоступной абсолютно закрытая информация об иностранных владельцах счетов в банках Швейцарской Конфедерации, доверие к финансовым институтам страны, казалось бы, должно резко пойти на убыль. Но все оказалось не так прямолинейно, имидж надежной «мировой копилки» в центре Европы сегодня сохраняется и местные банки остаются лидерами в деле управления состояниями зарубежных клиентов. 

Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что в ближайшем будущем Россия узнает имена тех людей, которые  вывезли свой капитал и прячут его в Швейцарии. Среди состоятельной  клиентуры российского рынка доверительного управления (обычно именно эта публика традиционно часть средств держит в ДУ на российском рынке, а часто — на счетах в швейцарских банках) даже прошла легкая паника — народ не знал, куда теперь бежать со своими деньгами.

Парламент Швейцарии отказался передавать американским властям информацию о клиентах крупнейшего банка страны UBS, подозреваемых в США в уклонении от налогов. Об этом сообщает AFP. 104 депутата проголосовали против решения о предоставлении сведений и только 76 - за.

Прокуратура Италии начала расследование схемы отмывания денег через счета Банка Ватикана, также известного как Институт религиозных работ.