Вы сейчас здесь: Главная \ Новости \ Криминальные новости
 
     
Криминальные новости

Сотрудничество финансовых разведок США и Украины
28.05.2009 20:38

Сотрудничество финансовых разведок США и Украины27 мая председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Чаркасский и директор финансовой разведки Соединенных Штатов Америки Джеймс Фрайс подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между финансовыми разведками Украины и США

Подробнее...
 
Война в Европе против неплательщиков налогов
27.08.2008 18:07

Скандал на БермудахБританские финансовые власти вслед за американцами и немцами начали расследование увода своими гражданами средств в оффшоры Лихтенштейна. В банках княжества есть и российские тайные деньги, однако мировой финансовый кризис заставляет отечественный бизнес вкладывать деньги дома.

Подробнее...
 
Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма
14.05.2008 21:52

Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма В суде Британских Виргинских островов будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения датчанину Джеффри Гальмонду, называющему себя владельцем активов "питерской" группы связистов, и его бизнес-партнеру, немцу Майклу Норту. Об этом инспектор Королевской полиции Виргинских островов Джефферсон Найт сообщил издающейся на Бермудских островах газете Royal Gazette.

Подробнее...
 
Отмывание денег в Украине
08.05.2008 21:50

Отмывание денег в Украине Государственный комитет финансового мониторинга Украины за 4 месяца текущего года передал в правоохранительные органы 337 обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием "грязных" денег на сумму свыше 22 млрд. грн. В частности за январь – апрель 2008 года в ГПУ передано 11 таких материалов, ГНАУ - 121, МВД – 73, СБУ – 132.

Подробнее...
 
Выросли масштабы переводов за границу
21.03.2008 21:47

Выросли масштабы переводов за границуВ последнее время выросли масштабы переводов за границу, целью которых могут быть «уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта и отмывание доходов», предупреждает банкиров Центробанк Российской Федерации. Соответствующее письмо за подписью председателя ЦБ Сергея Игнатьева было опубликовано 19/03/08 в «Вестнике Банка России». В течение нескольких месяцев подозрительные компании переводят авансы за импорт на условиях кредитования, а затем закрывают счета, не предоставив копии грузовых таможенных деклараций. Особо крупные переводы получали фирмы, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, в некоторых офшорах — на Британских Виргинских островах, в Белизе. При этом счета у них были открыты в банках других стран — в Литве, Эстонии, Латвии, на Кипре.

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 4


Готовое предложение

Оффшор в Панаме Corporation

Оффшор Панама, оффшорная компания в Панаме Corporation, офшор в Панаме - регистрация, купить, продажа в УкраинеКлассика жанра, возможна регистрации компании с акциями на предъявителя. Стоимость компании: 1750 у.е. Ежегодное содержание: 1350 у.е.  
Подробнее...

   
 

Полезные новости

  • Оффшорные финансовые сети российского бизнеса \\10.06.2009

    Оффшорные финансовые сети российского бизнеса Глобальный финансовый кризис  вновь привлек внимание к оффшорным юрисдикциям во всем мире. При этом главным направлением в международной антиоффшорной политике стало усиление давления на те юрисдикции, которые не хотят сотрудничать с национальными денежными властями в плане раскрытия информации о конечных бенефициарах оффшорных компаний и владельцах счетов в оффшорных банках.

    ...................................................
  • Изменения в черном списке ОЭСР \\04.06.2009

    Изменения в черном списке ОЭСРОрганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила, что Андорра, Лихтенштейн и Монако исключены из списка "несотрудничающих налоговых гаваней".

    ...................................................

Подписка на новости


...................................................

Контактные данные

Телефон: +38(061)233-95-00
Факс: +38(061)220-91-63
Адрес:  69035 г. Запорожье
ул. Правды 39, оф. 5
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript