You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Скандал на Бермудах

Скандал на БермудахВ рамках акции по защите репутации Бермудских островов в качестве ведущего финансового центра, власти Бермуд намерены аннулировать регистрацию 9 фирм, которые владеют активами российских телекоммуникационных компаний на миллиарды долларов. Об этом пишет британское издание «The Financial Times».


Согласно материалов этой газеты, юридические действия в отношении этих фирм могут пролить свет на «темные приватизационные сделки эпохи Бориса Ельцина», в результате которых многие госпредприятия оказались в руках оффшорных компаний. При этом фирмы связывают с Министром информационных технологий РФ Леонидом Реманом, приближенным к Президенту РФ Владимиру Путину.

На прошлой неделе правительство Бермудских островов заявило о намерении подать заявку о закрытии фонда «Ipoc International Growth Fund» и 8 аффилированных компаний, которые совместно владеют большой долей в российской телекоммуникационной компании «Мегафон» и другими активами.

Созданный в 2000 году «Ipoc» оказался вовлечен в длительный спор с конгломератом Михаила Фридмана «Альфа-Груп» по поводу принадлежащих ему 25 процентов акций «Мегафона». В мае прошлого года Арбитражный суд Цюриха обнаружил, что единственным бенефициаром фонда, активы которого были приобретены во время приватизации в 1990-х годах, является российский чиновник, который отвечает за телекоммуникации. В то же самое время представители «Ipoc» на суде утверждали, что бенефициаром фонда является датский юрист Джеффри Галмонд, Леонид Реман так же отрицает свою причастность к фонду. Можно только констатировать, что попытка реального собственника оффшорного фонда «спрятаться» за номинальными директорами и акционерами оказалась неудачной, суд докопался до «последнего звена».

27 апреля заявка правительства Бермудских островов будет рассмотрена в Верховном суде. В заявлении Министерства финансов Бермудских островов говориться, что «эти действия были предприняты для борьбы с нарушениями законов и нормативов», что «на данный момент правительство устанавливает связи с другими юрисдикциями» и что «некоторые вопросы были переданы на рассмотрение следователям бермудской полиции».

Британское издание считает, что процесс не будет завершен быстро, учитывая вероятность апелляций. Но, если заявка о закрытии фирм будет принята, возникают вопросы о будущем активов «Ipoc». Обычно в случае ликвидации компании, активы деляться между ее акционерами, после того, как удовлетворяться претензии всех кредиторов, но ведь вопрос, о том, кто является бенефициаром фонда «повис в воздухе». Министр информационных технологий РФ Леонид Реман открещивается от фонда, и это понятно, ведь в противном случае ему грозит уголовное наказание, тогда кто же станет собственником «Мегафона», неужели датский юрист?
 

Новости оффшоров

Несмотря на ужесточенное по требованию ЕС законодательство, Британские Виргинские острова сохраняют выгодный для многих видов бизнеса правовой режим 23 апреля 2019 года Управление международного налогообложения Британских Виргинских островов (ITA) опубликовало проект Кодекса по экономическому присутствию (Economic Substance Code). Документ является дополнением и руководством по применению закона об экономическом присутствии 2018 года (Economic Substance Act, 2018).


В последнее время появляется все больше новостей, которые порой считают свидетельством начала борьбы правительств ведущих стран с офшорны­ми финансами и с перетоком "грязных денег".


Компания и счет в одной стране