You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

СБУ разоблачила схему вывода из страны 250 млн гривен

Сотрудники  СБУ разоблачили в Киеве схему  деятельности организованной преступной группировки, которая осуществляла вывод безналичных средств в  оффшорные зоны Южной Америки  и обеспечивала расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем.

Как сообщило Главное управление СБУ в Киеве  и Киевской области, услугами злоумышленников  воспользовался ряд крупных субъектов  хозяйствования из всех регионов страны. Только в августе-сентябре этого года  с помощью противоправной схемы на счета оффшорных компаний на Каймановых островах злоумышленники планировали перевести 250 миллионов гривен.

СБУ установила, что четверо жителей Киева (в  возрасте от 25 до 40 лет, с экономическим и юридическим образованием), используя паспорта и идентификационные коды граждан Украины, создали сеть почти из ста фиктивных фирм. На расчетные счета этих фантомов клиенты-заказчики переводили безналичные средства в гривнах как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. В дальнейшем эти средства конвертировались под видом проведения "бестоварных" операций и на основании поддельных внешнеэкономических контрактов перечислялись на счета фирм, которые зарегистрированы в оффшорной зоне.

Задокументированные сотрудниками СБУ материалы были переданы согласно ст. 97 (обязательность принятия заявлений и сообщений  о преступлении и порядок их рассмотрения) Уголовно-процессуального кодекса  Украины в прокуратуру Печерского района Киева, которая возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

С целью  прекращения противоправной деятельности преступной группировки в рамках уголовного дела на основании санкции суда сотрудники СБУ в Киеве провели 6 одновременных обысков в офисных и жилых помещениях. В результате выявлено и изъято 3 сервера, 16 ноутбуков и 6 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, несколько клише для изготовления печатей с реквизитами иностранных фирм, 10 печатей оффшорных компаний, финансово-хозяйственная документация коммерческих структур, которые имеют признаки фиктивности, а также поддельные внешнеэкономические контракты на август-сентябрь на общую сумму 250 миллионов гривен.

На данное время совместная следственно-оперативная  группа Главка СБУ в Киеве и  Киевской области и прокуратуры  осуществляет комплекс мер по привлечению  к ответственности функционеров преступной группировки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Корреспондент.net

Новости оффшоров

Компания и счет в одной стране