Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Российские преступники прячутся от правосудия по всему миру. Кто побогаче, бежит в Лондонград, кто победнее – во всякие экзотические страны. Бывалые люди говорят, что проще всего укрыться на богом забытых островах…

Правительство Франции составило собственный черный список, куда включены юрисдикции, не соответствующие международным стандартам финансовой прозрачности. К французским компаниям, поддерживающим финансовые отношения с этими юрисдикциями, будут применяться налоговые санкции.

Германия продолжает скупать информацию о гражданах, которые уклоняются от налогов с помощью иностранных банков. Недавно журнал Der Spiegel сообщил, что осведомители предложили властям новые данные о счетах примерно 2 тысяч немецких граждан в одном небольшом швейцарском банке и в одном люксембургском. Федеральное правительство дало санкцию на покупку этой информации.

В течение последних двух лет европейцы вывели из оффшорных зон более $500 млрд.  Европейцы активно изымали ресурсы из оффшоров в связи с ужесточением борьбы с оффшорами в государствах ЕС и налоговыми амнистиями в ряде стран. Наибольший урон понесли Лихтенштейн и Сан-Марино, тяжелая ситуация сложилась в Швейцарии и на Нормандских островах.