Вопросы, возникающие у контролирующих органов

Одним из самых "убийственных" обстоятельств для проверяющих, является тот факт, что резидент Украины, строит свои внешнеэкономические отношения с нерезидентом, который не стоит на налоговом учете в стране регистрации. Для примера предлагаю ознакомиться с позицией по этому вопросу начальника следственного управления налоговой милиции ГНАУ Юрия Гриба: "Мы получили ответ от IRS, где указаны семь фирм, на которые перечислены (как правило в США) около 300 млн. долларов США тремя предприятиями, принадлежащими Порошенко. Фактически все эти фирмы вообще не состоят на учете в налоговой администрации США. Не были зарегистрированы, не получали коды плательщиков налогов. То есть неизвестно, куда пошли эти средства, которые потом уже вернулись из офшора в качестве инвестиций в отдельные предприятия…..И они будут говорить, что налоговая проверяет оппозицию. Да налоговая проверяет тех, кто не платит налоги! И будет проверять!"
(Пресс-конференция ГНАУ 13 февраля 2004 г., газета "Бизнес" №10 от 08 марта 2004 г.)

Доказывать то обстоятельство, что оффшорная компания с которой Вы работаете не должна стоять на налоговом учете по месту регистрации, будете Вы. Это занятие довольно сложное и трудоемкое, требующее много времени и денег. При выборе оффшора предлагаю учитывать вышеуказанные обстоятельства и покупать компании, зарегистрированные в качестве налогоплательщиков у себя дома, т.е. в стране регистрации. Такие компании конечно же дороже, однако они стоят того - Гон-Конг,  Кипр, Эстония.