You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент фінансового моніторингу

29.08.2016 № 25-0008/72225

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України

Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов’язана з проведенням ризикових фінансових операцій

Національний банк України на виконання пункту 4.3 Додатку 1 до  Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки  документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2016 № 369, надає перелік іноземних банків (банків контрагентів за фінансовою операцією), діяльність яких може бути пов’язана з проведенням ризикових фінансових операцій:

JSC 'Regionala investiciju banka' (Латвія);
Versobank AS (Естонія);
ABLV Bank AS (Латвія);
RIETUMU BANKA (Латвія);
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія);
East-West United Bank (Люксембург);
Bank Frick Co (Ліхтенштейн); 
Bank Winter & Co. (Австрія).

Директор Департаменту фінансового моніторингу                                          І. В. Береза    

Компания и счет в одной стране