Британские банки обработали почти $740 млн в рамках огромной операции по отмыванию денег российскими преступниками по данным российского правительства и ФСБ. HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts находятся среди 17 банков, базирующихся в Великобритании, которым задают вопросы по поводу того знали ли они о международных схемах и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.
Швейцария не предоставляет информацию о счетах клиентов, если изначально слив данных произошел с нарушением швейцарских законов. Позиция швейцарских судов меняется кардинально, если данные слили в другой стране
Размер налоговой нагрузки всегда был и остается одним из важнейших показателей, определяющих привлекательность ведения бизнеса в той или иной юрисдикции. На первый взгляд кажется очевидным, что, чем выше налоги, тем ниже конкурентоспособность экономики. Но всегда ли это так? О странах с самыми высокими налогами для бизнеса рассказывает юрист департамента правового сопровождения бизнеса КСК групп, член Палаты налоговых консультантов Екатерина Зуева.
В ходе расследования выяснилось, что кредитные организации, две из которых являются "дочками" украинских банков, использовали зарегистрированные в офшорах предприятия и сложные схемы сделок. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала три латвийских банка — Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — на общую сумму 642 тысячи евро, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кабмин Украины утвердил Перечень организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят налог на прибыль (корпоративный налог), в том числе налог с доходов, полученных за пределами государства регистрации таких нерезидентов, и/или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица (постановление от 04.07.2017 г. №480).
23 июня 2017 года в официальном правительственном издании Гонконга был опубликован проект изменений в Ордонанс о компаниях (Companies (Amendment) Bill 2017). Поправки в корпоративное законодательство, разработанные по результатам общественного обсуждения, введут требование для компаний, зарегистрированных в Гонконге, вести реестры информации о своих бенефициарных владельцах.