В ходе расследования выяснилось, что кредитные организации, две из которых являются "дочками" украинских банков, использовали зарегистрированные в офшорах предприятия и сложные схемы сделок. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала три латвийских банка — Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — на общую сумму 642 тысячи евро, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кабмин Украины утвердил Перечень организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят налог на прибыль (корпоративный налог), в том числе налог с доходов, полученных за пределами государства регистрации таких нерезидентов, и/или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица (постановление от 04.07.2017 г. №480).
23 июня 2017 года в официальном правительственном издании Гонконга был опубликован проект изменений в Ордонанс о компаниях (Companies (Amendment) Bill 2017). Поправки в корпоративное законодательство, разработанные по результатам общественного обсуждения, введут требование для компаний, зарегистрированных в Гонконге, вести реестры информации о своих бенефициарных владельцах.
Анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции "Глобальная прачечная", посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезены из России для дальнейшей их легализации за рубежом, пишет The Guardian в своем эксклюзивном расследовании. Согласно представленному материалу, крупнейшие банки Соединенного Королевства обработали транзакции на сумму около $740 млн. российских преступников, связанных с правительством РФ и являющихся частью обширного процесса по отмыванию грязных денег из России.
Богатые русские стекаются на Кипр, чтобы стать – не русскими. Иностранцы могут стать гражданами здесь менее чем за шесть месяцев в обмен на инвестиции в размере двух миллионов евро. Об этом пишут Ялман Онаран и Вернон Сильвер в статье "Новая жизнь в Лимассоле: если нельзя отмывать российские деньги, отмывайте русских", опубликованной на сайте газеты The Independent.
Крупнейшая юридическая фирма Кипра признана организованной преступной группой решением суда. Специальный состав уголовного суда Никосии 1 марта 2017 года огласил последнюю часть приговора бывшему заместителю генерального прокурора Кипра Риккосу Эротокриту, партнеру юридической фирмы Andreas Neocleous & Co. Панайотису Неоклеусу и самой фирме, осужденной как юрлицо. Эротокриту получил три с половиной года тюремного заключения, Неоклеус — два с половиной. Фирма была приговорена к штрафу.