Новости

Борьба с офшорами затронет не только центр, но и регионы. Читайте эксклюзивное интервью с партнером G.S.L Law & Consulting Александром Алексеевым.

Владимир Антонов - одиозная личность с очень интересной судьбой. Еще несколько лет назад он был владельцем "заводов и пароходов" не только на родине, в России. Его компания Convers Group владела активами в Литве и Украине.

Страны «большой двадцатки» в ближайшее время должны принять решение о контроле за всеми крупными финансовыми операциями и сделками по вкладам с остатком более 250 тысяч долларов. По новым правилам банки и государства должны будут в автоматическом режиме обмениваться информацией об истинных владельцах активов. Новый разработанный стандарт по заказу G-20 представила Организация экономического сотрудничества и развития.

По оценкам экспертов, ежегодно из страны утекает около 4 миллиардов долларов. «Насколько мне известно, в текущем году отток капитала из Украины существенно увеличился.

Еще в начале января некоторые банки предупредили своих украинских контрагентов о том, что иностранные финучреждения стали жестко мониторить их международные трансакции и проверять стороны международных платежей. Зарубежные фининституты требуют раскрытия информации о бенефициарах украинских компаний, которые проводят платежи, и тщательно проверяют законность происхождения их средств.

Интервью с главой московского представительства и соучредителем швейцарской юридической фирмы «Рябинников Пеллер» Владимиром Рябинниковым.