По сведениям газеты «Экономические известия», Кабмин может принять решение включить в перечень оффшорных зон Швейцарию и Люксембург, не включая в список Кипр — ключевую гавань для хранения выведенных с Украины капиталов. По мнению большинства экспертов, в таком виде законопроект о классических оффшорных зонах не имеет смысла и принимается исключительно в качестве предвыборного PR.
«В середине февраля этого года на совещании по вопросам исполнения поручений президента России особое внимание было уделено теме минимизации незаконных финансовых операций, проще говоря, обналичке. Участвовавшие в том совещании первый вице-премьер Виктор Зубков и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин опирались на большой фактологический материал, однако весь пар обсуждения ушёл в банальный свисток. Обналичка как работала – так и будет работать, развиваясь параллельно с реальным сектором экономики», утверждает в новом номере «Совершенно секретно» профессор Никита Кричевский.
Обещание премьера Италии Марио Монти жестко разобраться с итальянскими налоговыми уклонистами вызвало отток средств из страны в соседнюю Швейцарию. По словам главы итальянских налоговиков Аттилио Беферы, только в конце прошлого года объем незаконно вывезенных активов составил 11 млрд евро. Впрочем, чиновник надеется, что уже весной новые меры по борьбе с неплательщиками принесут успех.
Отечественный бизнес уже давно обкатал схему фиктивных перепродаж, которая позволяет прибыли оседать в «налоговых гаванях». Ее суть незамысловата: украинская компания продает связанному посреднику, зарегистрированному в оффшоре, товар по заниженной цене, тот, в свою очередь, перепродает его по рыночной стоимости конечному покупателю. Разница оседает в оффшорной юрисдикции.
Сокрытие информации об истинном владельце компании давно стало негласным правилом бизнеса, что выгодно как политикам, вздумавшим открыть свечной заводик, так и адвокатам, получающим за свое молчание хорошее вознаграждение. Борцы с коррупцией не обошли стороной клан неуловимых учредителей: Всемирный банк разработал меры по противодействию "невидимкам".
Федеральной налоговой службой России 28 декабря опубликован перечень территорий и государств, сделки с резидентами которых будут теперь признаваться контролируемым. При этом учитывается место регистрации, место налогового резидентства или место жительства.