Три четверти акций (75 процентов) крупнейшего коммерческого банка Казахстана, БТА, 2 февраля 2009 года перешли под контроль правительства республики. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на письменное заявление председателя совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова.
Президент Латвии Валдис Затлерс подписал новый закон о передаче банков государству (национализации), говорится в сообщении, опубликованном в официальной газете Latvijas Vеstnesis 30 декабря. Закон вступает в силу на следующий после публикации день - в среду, 31 декабря, передаёт "Интерфакс-Украина".
Для выявления сомнительных финансовых операций, а также противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА Украины постоянно проводится анализ внешнеэкономических операций, которые осуществляются субъектами хозяйствования, в том числе с использованием оффшорных зон.
Верховная Рада 17.12.2008 на своем заседании в очередной раз отказалась денонсировать соглашение между правительством бывшего СССР и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
Юристы констатируют: в России резко возрос интерес к офшорам. Причины — все более вероятное повышение налогов и стремление предпринимателей спасти активы от потерь в связи с кризисом.
Крупнейший частный банк Латвии будет государственным на 85%. Латвийское правительство решило изменить схему госпомощи Parex banka – под контроль государства должны перейти не 51%, а 85% акций банка. Бывшие основные владельцы банка господа Каргин (www.kargin.lv) и Красовицкий лишаются не только всех своих акций, но и возможности выкупить их обратно. Латвийские власти заявляют, что только таким способом смогут спасти банк от банкротства.