Наиболее яркий пример использования в практике налогового планирования оффшорных холдингов как средство защиты активов преподнес нам окружной суд Амстердама в деле ЮКОСа.
Наиболее яркий пример использования в практике налогового планирования оффшорных холдингов как средство защиты активов преподнес нам окружной суд Амстердама в деле ЮКОСа.
Власти Британских Виргинских островов сообщили в министерство юстиции США, что есть "многочисленные доказательства" того, что российский министр информационных технологий и связи Леонид Рейман тайно, через офшорный фонд, владеет значительной долей российской телекоммуникационной отрасли.
За последние два-три года часть сомнительных денег и сомнительных счетов, находившихся в банках Латвии, перебралась в Эстонию, причём речь может идти о миллиардах крон.
Министерство финансов Российской Федерации утвердило перечень оффшорных зон. Об этом гласит Приказ от 13 ноября 2007 г. N 108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» вступающий в силу с 1 января 2008 года.
Латвия и Эстония борются за титул "прибалтийской Швейцарии"
В середине октября в Киеве прошло заседание Эгмонтской группы, объединяющей подразделения финансовых разведок 107 стран. Это событие наблюдатели расценили как явное благоволение к нашей стране со стороны Международной организации по борьбе с отмыванием грязных денег (FATF).