В «черный список был добавлена Доминика.
В «черный список был добавлена Доминика.
В украинской прессе много пишут о грядущем международном обмене налоговой информацией.
Суд отменил решения акционеров «Кокса» из-за тайного бенефициара
17.12.2020 принят законопроект № 4065. Он предусматривает, следующие изменения в НК Украины:
Банки должны относить компании-оболочки (shell companies) к категории клиентов с неприемлемо высоким риском и отказывать им в деловых отношениях. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.
О происхождении средств, оставшихся в закрытом банке ABLV, начато более 130 уголовных процессов — и их число, возможно, вырастет, сообщает программа “De facto” на Латвийском TV.