Использование оффшоров в теневых экспортных схемах

Использование оффшоров в теневых экспортных схемахГлавное контрольно-ревизионное управление Украины выявило «теневые схемы» при экспорте спирта с использованием оффшорных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате проверок, проведенных в 4 квартале 2006г. и 1 квартале 2007г. ревизоры обнаружили признаки уклонения от налогообложения путем реэкспорта спирта украинского производства", - сказали в пресс-службе.
По данным ГлавКРУ, в 2005-2006г. ГП "Довжицкий спиртзавод" (Хмельницкая обл.) отгрузил на экспорт 1,8 дал. спирта. При этом компанией Aero Trans LLC (США) 1,7 дал. спирта было возвращено в Украину на ОАО "Перечинский ЛВЗ" (Закарпатская обл.) в качестве давальческого сырья для изготовления товаров, не принадлежащих к акцизной группе. Финансовые операции проводились через банки, зарегистрированные в оффшорных зонах.
По предварительным данным ГлавКРУ, в данной схеме с участием Aero Trans LLC также участвовали Барский, Гайсинский, Уладевский (все - Винницкая обл.), Лохвицкий, Октябрьский (оба - Полтавская обл.), а также Крысуватский (Черниговская обл.) спиртзаводы.
В настоящее время налоговая администрация подсчитывает размер ущерба, нанесенного государству в результате использования данной схемы. Кроме того, в правоохранительные органы направлен запрос с просьбой установить учредителей Aero Trans LLC и ряда других участвовавших в операциях фирм. Также предлагается выяснить характер их связей с руководителями вышеуказанных спиртзаводов.
 

Новости оффшоров

Анализ антиофшорных изменений в НК Украины - часть 3

В НК Украины серьезным изменениям подверглись нормы, регулирующие деятельность постоянного представительства нерезидента.

Подробнее
Открытие банковских счетов в Португалии

Открытие банковских счетов в Португалии

Подробнее
Нелегальные букмекеры и офшоры – не придуманная история

Русское издание Forbes написало увлекательную историю о трех предприимчивых гражданах, умудрившихся построить букмекерскую империю 1xBet с оборотом 2 миллиарда долларов в год.

Подробнее

Компания и счет в одной стране