Вывод денег за рубеж – чем это заканчивается…

Вывод денег за рубеж – чем это заканчивается…Сотрудниками УНМ ГНА в Донецкой области в течение года документировались преступные действия жителя Донецкой области, которым была организована деятельность нелегальной финансовой организации — подпольного банка, который в 2008—2011 гг. предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Клиентами выступали предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей.

Первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области — начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольным финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины. На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 млн. долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

«В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., Свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн.«- отметил Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), 208 («Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов») УК Украины.

Источник: www.dn.ua

Новости оффшоров

Изменения в закон о компаниях БВО

Правительство Британских Виргинских островов 10.08.2022 приняло изменения к Закону «О коммерческих компаниях» от 2004 года, который является основополагающим законом в регулировании компаний всех форм собственности на Британских Виргинских островах (БВО).

Подробнее
Международный обмен налоговой информацией

Министерство финансов Украины представило законопроект о внедрении международного стандарта ОЭСР по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах для целей налогообложения (далее – стандарт CRS).

Подробнее
Оффшорные кассиры из Никарагуа

Есть в Канаде сеть ресторанов быстрого обслуживания под названием Freshii, она включает в себя 343 ресторана по всей Северной Америке, и еще больше в Центральной и Южной Америке, и в Европе. В меню обычные перекусы - буррито, боулы, йогурты, смузи и другие продукты.

Подробнее