Офшоры изымают восьмую часть российского бюджета

Офшоры изымают восьмую часть российского бюджетаОколо половины вывозимого из страны капитала идет в офшоры, но и ввозится через них более 50% зарубежных инвестиций. Потери от участия офшоров в подавляющем большинстве экспортно-импортных операций российского бизнеса оцениваются экспертами в восьмую часть доходной части бюджета.

Но бизнес использует офшоры не только для увеличения собственной прибыли, но и для получения дополнительных гарантий сохранности капитала. Поэтому бороться с ними надо по двум направлениям: участвуя в международных усилиях по снижению экономической роли налоговых райских уголков, а также повышая защиту прав собственности внутри страны, считают специалисты.

Офшоры стали мировой проблемой после терактов 2001 года. С тех пор не было создано ни одного нового, черный список из четырех стран был ликвидирован почти сразу, а серый список сократился с 40 до 8 стран, рассказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец. Но до сих пор, по разным оценкам, через офшоры проходит до 70-80% финансовых потоков делового оборота в мире. По расчетам Хейфеца, не менее $50 млрд в год только на легальной минимизации налогов теряет российский бюджет. Такое становится возможным из-за льготного налогового режима в иностранных юрисдикциях и заключения с ними соглашений об избежании двойного налогообложения.

А есть еще теневые и криминальные капиталы. Группа британских независимых исследователей из Tax Justice Network поставила Россию на второе место в мире по движению нелегального капитала, оценив его масштабы в $221 млрд в год. Они исходили из того, что объем теневой экономики в России составляет 43%. Наши официальные оценки ниже: Росстат говорил о 20%, а сейчас - 16% неформального оборота. Если верить им, то вне контроля государства обращается порядка $120 млрд в год, делает вывод Хейфец. По его оценке, в сумме офшоры изымают примерно восьмую часть российского бюджета.

Это согласуется с официальными оценками утечки капитала — в этом году говорят о $85 млрд, с осени 2008 года – более $300 млрд. По данным МВД, за 2010 и первый квартал 2011 года около 5 трлн руб. было вывезено за рубеж нелегально, в основном в офшоры. Уходят в дальнее зарубежье не только крупные капиталы, но и средний и малый бизнес. По оценкам Хейфеца, средний класс только для покупки недвижимости за рубежом ежегодно вывозит $10-12 млрд.

Дошло до того, что даже финансовые ресурсы контролируемых государством компаний выводятся за рубеж. Как рассказал на недавнем заседании по развитию электроэнергетики премьер-министр Владимир Путин, из проверенных Минэнерго 352 руководителей энергокомплекса у 169 должностных лиц «выявлена аффилированность с 385 коммерческими организациями», которые выступают агентами сбытовых компаний. Часть прокрученных через них средств присваивается менеджментом и выводится в офшоры.

Около половины вывозимого из страны капитала идет в офшоры. Но и ввозится через них более 50% зарубежных инвестиций, отмечает заведующий кафедрой мировой экономики Александр Булатов. «Вероятно, какой-то осадок там остается, но не думаю, что он радикальный», - считает эксперт. По его словам, в офшоры капиталы выводятся, чтобы получить иностранную юрисдикцию. А затем под ее крышей в виде иностранного капитала они ввозятся назад в Россию. «Поэтому говорить об ущербе можно, но он условный», - успокаивает специалист. Часть предпринимателей вывозит капитал, чтобы получить большую защиту своих прав собственности и при каких-то «накатах» в России иметь возможность обращаться в международные суды. «Вторая причина, это когда взятки, другие поборы, получаемые чиновниками, после перекраски капитала ввозятся обратно в Россию в виде легального иностранного капитала, чтобы он тоже работал здесь. Фактически это отмывание», - отмечает Булатов. «Это две разные группы инвесторов. Одни страдают от недостаточной охраны прав собственности на свой законный капитал. А вторая – это чиновники, желающие отмыть взятки. И для тех и для других Россия является страной, правила работы, в которой может быть и непростые, но знакомые, они привыкли работать в этом климате. Только здесь они могут получить нормальную прибыль. На Западе они на эти деньги получили бы намного меньший процент», - уверен экономист.

Офшоры никогда не исчезнут, но их использование должно быть ограничено, убежден Хейфец. Самым действенным способом борьбы с офшоризацией экономики он считает реальное улучшение инвестиционного и делового климата в стране. Но уже сейчас для минимизации утечки капитала, по его мнению, следовало бы пересмотреть наши соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами, чтобы они касались реальных зарубежных инвестиций, а не капиталов, вывезенных нашими резидентами. Надо сделать, чтобы низкие налоги, например, на дивиденды были у нас в стране для стимулирования регистрации компаний здесь. Рациональным он считает присоединение к намерению Франции и ряда других стран ввести налог на финансовые транзакции. Нравится ему также механизм, используемый для допуска иностранных инвестиций в стратегические отрасли, например, в разработку недр. Решения там принимаются правительственной комиссией, которая может посмотреть, кто является реальным собственником инвестиций.

В качестве воспитательной меры он эффективными считает и показательные процессы против наиболее злостных нарушителей. В качестве положительного примера он привел процесс против бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. После этого многие бизнесмены выразили готовность сделать «справедливую доплату» за фактически бесплатную приватизацию активов в 90-х годах.

Источник: mn.ru

Новости оффшоров

Самые лояльные банки Европы и мира

К нам в офис неоднократно поступают вопросы от клиентов – где возможно открыть счет на офшорную компанию, какие самые лояльные банки Европы?

Подробнее
Сейшелы исключили из черного списка ЕС

Совет ЕС 05 октября 2021 года опубликовали решение, которым исключили островное государство Республика Сейшелы из числа юрисдикций, которые не сотрудничают с Европейским Союзом в сфере налогообложения.

Подробнее
Актуальные новости касательно самоликвидации ABLV Bank

Исходя из практики работы с кредиторами ABLV Bank мы отмечаем, что наконец-то началась активная проверка более 3200 кредиторов.

Подробнее

Компания и счет в одной стране