ФАТФ предупредил банки: Исландия и Монголия могут заниматься отмыванием денег!

Достаточно шокирующее заявление сделала ФАТФ, которая борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Для справки, ФАТФ — международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

18 октября от ФАТФ прозвучали 2 «публичных заявления». Они определяют юрисдикции (на человеческом языке — страны) со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия:
- легализации доходов, полученных преступным путем
- финансированию террористической деятельности
- финансированию распространения оружия массового поражения
В публичном заявлении ФАТФ №1 перечислены страны, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР и Иран.
Формулировка в отношении Ирана звучит несколько туманно — возможно, господа из ФАТФ почему-то боятся иранцев:
— Продлить до февраля 2020 года приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер, кроме усиленного контроля за деятельностью филиалов и подразделений финансовых учреждений, зарегистрированных в Иране.

Мы 53 раза перечитали этот абзац, и  спешим поделиться с читателями своими догадками по поводу его содержания:
- до февраля 2020 года контрмеры против Ирана принимать не надо
- но усиленно контролировать работу иранских банков и их филиалов все-таки нужно!

Заявление №2
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма: непрерывный процесс» перечислены страны, в отношении которых организация призывает: «принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма»
Вот список этих стран:
Багамские острова
Ботсвана
Гана
Зимбабве
Исландия
Йемен
Камбоджа
Монголия
Пакистан
Панама
Сирия
Тринидад и Тобаго

Любопытный факт. Если сравнивать последнее заявление ФАТФ с заявлением от 21 июня 2019 года, видно, что в список вошли: Зимбабве, Исландия и Монголия. С другой стороны, из списка исключены: Тунис, Шри-Ланка и Эфиопия.

https://infobank.by/
 

Новости оффшоров

Реестры бенефициаров в ЕС закрывают от общественности

Суд европейского союза вынес решение, которое поставило с ног на голову всю систему работы реестров бенефициаров компаний и получению из них информации о собственниках юридических лиц Европейского союза.

Подробнее
Еще раз об отчетности КИК

Начиная с 01.01.20 все украинские предприятия и физические лица (резиденты) Украины, которые владеют или контролируют иностранное юридическое лицо, обязаны сообщить о факте создания или приобретения доли в уставном фонде иностранного предприятия (КИК), и подавать отчеты о доходах КИКа и платить (далеко не всегда) с них налоги в Украине.

Подробнее
Изменения в реестрах компаний Сингапура и Гонконга

В Сингапуре вводится реестр номинальных акционеров. С этой целью 04.10.22 были внесены изменения в Закон о компаниях 1967 года и Закон об обществах с ограниченной ответственностью 2005 года.

Подробнее

Компания и счет в одной стране