Спекуляции о качестве проверки кредиторов ликвидируемого ABLV Bank не имеют под собой оснований, заявил агентству LETA ликвидатор банка Арвид Костомаров. В то же время ликвидатор признал, что затянувшееся утверждение методологии проверки может втянуть страну в судебные процессы, потому что недовольство клиентов растет.
Три должника вывели многомиллионные активы из России и скрылись. С помощью банкротства деньги вернуть не вышло. Зато результат дали международные расследования. Например, Instagram девушки миллионера помог найти французское шале и квартиру в Лондоне стоимостью более 1,3 млрд руб.
Клиенты, державшие в латвийских банках более 100 тысяч евро, подвергаются жестким проверкам, и доказать, что они не отмывали деньги, очень сложно.
НБУ сдержал слово. За месяц до вступления в силу закона «О валюте» регулятор утвердил и опубликовал новую нормативку, необходимую для либерализации системы валютного регулирования.
Уже традиционной проблемой для Украины остается бедность граждан и государства, причин тому эксперты видят много и одни из наиболее часто упоминаемых – коррупция, неуплата налогов и офшоры. Собственно, все они напрямую связаны друг с другом.
Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации, акционер и заместитель главного редактора «Новой газеты» Александр Лебедев написал новую книгу — продолжение автобиографической «Охоты на банкира». В «Погоне за украденным триллионом» (её выпустило издательство «Эксмо») Лебедев рассказывает о самых дерзких мошеннических схемах, разработанных «глобальной офшорной олигархией». С разрешения автора публикуем фрагмент, в котором он раскрывает самые грязные секреты респектабельных с виду западных банкиров.