Растущее давление, которому подвергаются швейцарские частные банки, заставляют тех, кто хочет скрыть свои доходы, переводить деньги в Сингапур и Гонконг, страны, где тайна банковских вкладов охраняется самым тщательным образом. При этом многие из банков этих стран имеют швейцарское происхождение.
Для борьбы с бедностью в развивающихся странах и для противодействия международной практике уклонения от уплаты налогов, всемирная налоговая система нуждается в большей прозрачности и в существенных изменениях.
Полвека установления дипломатических отношений Москва и Никосия намерены отметить подписанием документа, ужесточающего налоговые условия для российских офшорных компаний, которое должно состояться во время начавшегося в среду первого официального визита президента России Дмитрия Медведева на Кипр.
Изменения к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее — Закон), вступившие в силу 21 августа 2010 года, расширили перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет представителей далеко не финансовых профессий.
Объем операций между Данией и странами, которые датские налоговые органы считают оффшорными юрисдикциями, за последние пять лет составил около 1 триллиона датских крон (182 миллиарда долларов США).
Правительством РФ 2 сентября 2010 г. принято распоряжение N 1431-р, которым был одобрен ранее согласованный проект протокола о внесении изменений в российско-кипрское соглашение избежании двойного налогообложения. Минфину России поручено провести с кипрской стороной необходимые согласования и подписать протокол