Многомиллиардные суммы скрываются от шведских налоговых служб на счетах некоторых жителей скандинавской страны во всевозможных офшорных зонах.
Многомиллиардные суммы скрываются от шведских налоговых служб на счетах некоторых жителей скандинавской страны во всевозможных офшорных зонах.
Несмотря на довольно успешную налоговую амнистию, итальянские власти ужесточают борьбу с компаниями и лицами, уходящими от уплаты налогов. В начале этой недели полиция провела обыски в 280 местных компаниях, которым иностранные фирмы и граждане Швейцарии помогали уводить капиталы в офшоры и на счета в швейцарских банках. Под следствие попали несколько футбольных команд высшей итальянской лиги и две телеком-компании.
Парламент Швейцарии отказался передавать американским властям информацию о клиентах крупнейшего банка страны UBS, подозреваемых в США в уклонении от налогов. Об этом сообщает AFP. 104 депутата проголосовали против решения о предоставлении сведений и только 76 - за.
638 млн евро - именно столько в апреле перевели в банки Республики Кипр граждане СНГ. Удивительно, что россияне, украинцы и другие члены Содружества переплюнули даже греков, которые в массовом порядке вывозят свои кровные из загибающейся метрополии в тихую грекоязычную гавань.
Прокуратура Италии начала расследование схемы отмывания денег через счета Банка Ватикана, также известного как Институт религиозных работ.
Рейдерская атака на один из крупнейших металлургических заводов в Украине - ОАО ММК им. Ильича и ЗАО "Ильич-Сталь" станет хорошей наукой для олигархов, владеющих предприятиями через цепочки оффшоров.