Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрированную на Багамских островах.
Неизвестные похитили данные о сделках клиентов одного из коммерческих банков Латвии, cообщил в воскресенье вечером республиканский телеканал LNT. По данным телеканала, в распоряжение которого попали копии похищенных документов, из банка (его название не указывается) утекли данные о всех сделках за последний год — 22 клиентов банка — как физических, так и юридических лиц.
Вчера вступило в силу указание Банка России, согласно которому Кипр исключается из списка офшорных зон, а Черногория включается в более респектабельную первую группу офшоров.
США, Великобритания и Каймановы острова оказались самыми привлекательными юрисдикциями для частных вкладчиков, которые размещают свои средства за рубежом. Об этом говорится в докладе, опубликованном 19 марта исследовательским центром Global Financial Integrity.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН доктор экономических наук Борис ХЕЙФЕЦ считается одним из самым авторитетных в РФ специалистов по проблемам, связанным с офшорными зонами. Напомним, что эти проблемы сейчас привлекают к себе все больше внимания как в России, так и за рубежом. Известно, что особую остроту приобрели они во время экономического кризиса.
Интересное кризисное наблюдение от известного адвоката, партнера адвокатского бюро Zelmenis & Liberte Яниса Зелмениса: если в прежние 15 лет корпоративные клиенты больше думали о том, как с заработанного заплатить поменьше налогов, то теперь — как это заработанное в принципе не потерять.