Как сообщает 10.08.06 «Независимая газета» (РФ) - Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе банкротства ЮКОСа. Главным фигурантом нового дела стало руководство одного из крупнейших кредиторов ЮКОСа - люксембургской Yukos Capital S.A.R.L. Как считают следователи, представители компании совместно с руководством ЮКОСа незаконно вывели в офшоры крупную выручку от продажи нефти, а затем вернули ее ЮКОСу в качестве кредита на сумму в 4,5 млрд. долл.
18 мая 2006 года, в Медиа-центре газеты "Известия" (Москва) Директор Института проблем глобализации Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН представил журналистам аналитический доклад: "ОФШОРНАЯ АРИСТОКРАТИЯ. ПРЕВРАТИТЬ БЕГСТВО В ЭКСПАНСИЮ". Публикуем фрагменты этого доклада.
13 июля 2006 года Министр финансов Украины Виктор Пинзеник, сообщил о том, что Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об отмене «Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества».
В марте 2006 года доля экспорта из Украины через офшоры, по данным министерства финансов, составила 41% . Отличились Индустриальный союз Донбасса (63% экспорта корпорации идет через офшоры), Запорожский алюминиевый комбинат (82%), Южный ГОК (69%) и Крымский Титан (43%).
13 февраля 2006 года Департамент внешних и общественных связей Центрального банка Российской федерации опубликовал следующий документ: «О письме Банка России от 10.02.2006 № 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческогобанка "АзияУниверсалБанк». Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом документа: «Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 10.02.2006 № 20-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк".
01 февраля 2006 Кабинет Министров Украины издал распоряжение №44, которым исключил Кипр из перечня оффшорных зон. В остальной части, перечень оффшорных зон, утвержденный 24 февраля 2003 года распоряжением №77, остался без изменений. Надеемся, что исключение Кипра будет окончательным и бесповоротным.