Новости

13 февраля 2006 года Департамент внешних и общественных связей Центрального банка Российской федерации опубликовал следующий документ: «О письме Банка России от 10.02.2006 № 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческогобанка "АзияУниверсалБанк». Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом документа: «Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 10.02.2006 № 20-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк".

01 февраля 2006 Кабинет Министров Украины издал распоряжение №44, которым исключил Кипр из перечня оффшорных зон. В остальной части, перечень оффшорных зон, утвержденный 24 февраля 2003 года распоряжением №77, остался без изменений. Надеемся, что исключение Кипра будет окончательным и бесповоротным.

Представляем вашему вниманию любопытный документ – доклад начальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины генерал-лейтенанта налоговой милиции Пискуна С.М. на Международном форуме по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег, проходивший в Лондоне 26-27 февраля 2002 года. Несмотря на свой четырехлетний возраст, в докладе содержится много познавательных фактов и сведений, позволяющих понять методы работы правоохранительных органов, способы и приемы легализации денежных средств, применявшихся на Украине. Считаю, что подобная информация пригодиться для грамотного и законного построения вашего бизнеса. Старайтесь учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Раздался еще один «похоронный звонок» в адрес американских компаний типа LLC, используемых предпринимателями в оффшорном режиме на протяжении многих лет. 19 декабря 2005 года Департамент Министерства Финансов США, известный под аббревиатурой FINCEN, обязал нью-йоркское отделение голландского банковского холдинга ABN AMRO выплатить 80 миллионов долларов за систематические и существенные нарушения в процессе борьбы с отмыванием денег.

На нашем сайте в разделе "Библиотека" появилась новая книжка - "Налоговые схемы, за которые посадили Ходорковского», автор А.Родионов. Прочитав ее, я был несколько удивлен некоторыми "схемами", по которым работал Ходорковский.

Изучив владельцев латвийских банков, финансовые учреждения этой прибалтийской страны условно можно разделить на три группы.