Изучив владельцев латвийских банков, финансовые учреждения этой прибалтийской страны условно можно разделить на три группы.
Изучив владельцев латвийских банков, финансовые учреждения этой прибалтийской страны условно можно разделить на три группы.
Сампо-банк (Эстония), распространил следующую информацию: «…. в последнее время участились случаи отказа некоторыми банками-корреспондентами в проведении платежей в пользу и от имени компаний, зарегистрированных на Сейшелах.» Это еще одно напоминание о том, что сделки и любые транзакции между офшорными компаниями, зарегистрированными в «неблагополучных» юрисдикциях, становятся все более нежелательными для финансовых учреждений. Выбор юрисдикции для регистрации офшорной компании является одним из основополагающих для нормального и эффективного функционирования вашего бизнеса.
В последние годы было отработано несколько методов, которые широко использовались для нелегального вывоза капитала из Украины.
На нашем сайте появился новый раздел "Высказывания", в котором собраны интервью и комментарии государственных чиновников, политиков, и других известных личностей Украины и России об оффшорных компаниях, а так же на иные темы, так или иначе, связанные с оффшорами.
Латвийские банки не открывают счета американским компаниям.
Разразился очередной скандал вокруг латвийских банков. Государственный департамент США обвинил Рижские (www.multibanka.com) и (www.vefbank.com) в отмывании грязных денег, а если точнее они были названы , это сообщение вызывает вполне обоснованную тревогу.