По данным Госкомстата Украины с начала 2008 года отечественные бизнесмены продали в адрес компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах товаров на сумму 274 миллиона долларов. Для сравнения, за тот же период экспорт товаров в такую страну, как Чехия (считается крупным торговым партнером Украины), составил всего 125 миллионов долларов, а с испанцами мы наторговали за квартал всего на 62 миллиона.

На днях наша компания получила письмо от First Oceanic Bank (Республика Сомали, г. Могадишу) с предложением сотрудничества. Для нас стало приятной неожиданностью узнать, что в Сомали действует оффшорный режим для банков, страховых компаний, он-лайн казино и других компаний. Задавшись целью побольше узнать об этой африканской стране, мы были еще раз «удивлены», на этот раз - информацией о политической ситуации в Сомали.

Наиболее яркий пример использования в практике налогового планирования оффшорных холдингов как средство защиты активов преподнес нам окружной суд Амстердама в деле ЮКОСа.

В середине октября в Киеве прошло заседание Эгмонтской группы, объединяющей подразделения финансовых разведок 107 стран. Это событие наблюдатели расценили как явное благоволение к нашей стране со стороны Международной организации по борьбе с отмыванием грязных денег (FATF).

По сообщению Госкомстата Украины, чистый приток прямых иностранных инвестиций на Украину в I полугодии вырос по сравнению с прошлым годом на 50,3% и составил более чем $2,5 млрд. Во II квартале произошла смена лидеров по объему инвестиций: Кипр прибавил сразу несколько сот процентов, поднявшись с четвертого места на первое, Россия удвоила инвестиции, а инвесторы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, напротив, начали выводить капиталы. По мнению экспертов, за этим оттоком средств стоят украинские предприниматели, которым выгоднее инвестировать в Украину через Кипр — страну–члена ЕС, а не через офшорные острова.

Центральное разведывательное управление США недавно опубликовало список стран, классифицированных по размеру валового внутреннего продукта на душу населения, используя данные за 2006, 2005 и 2004 год. Этот список возглавил Люксембург, и оказалось, что тринадцать (!!!) из двадцати сильнейших в этом отношении стран, являются юрисдикциями с низкими налогами, другими словами – оффшорными центрами.