Британские банки обработали почти $740 млн в рамках огромной операции по отмыванию денег российскими преступниками по данным российского правительства и ФСБ. HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts находятся среди 17 банков, базирующихся в Великобритании, которым задают вопросы по поводу того знали ли они о международных схемах и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции "Глобальная прачечная", посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезены из России для дальнейшей их легализации за рубежом, пишет The Guardian в своем эксклюзивном расследовании. Согласно представленному материалу, крупнейшие банки Соединенного Королевства обработали транзакции на сумму около $740 млн. российских преступников, связанных с правительством РФ и являющихся частью обширного процесса по отмыванию грязных денег из России.

Крупнейшая юридическая фирма Кипра признана организованной преступной группой решением суда. Специальный состав уголовного суда Никосии 1 марта 2017 года огласил последнюю часть приговора бывшему заместителю генерального прокурора Кипра Риккосу Эротокриту, партнеру юридической фирмы Andreas Neocleous & Co. Панайотису Неоклеусу и самой фирме, осужденной как юрлицо. Эротокриту получил три с половиной года тюремного заключения, Неоклеус — два с половиной. Фирма была приговорена к штрафу.

Среди "продвинутых" экономистов и финансистов сейчас модно — особенно в увязке с проблемами цифровой экономики — говорить о криптовалюте и ее несущей конструкции блокчейне как о радужном будущем всей мировой финансовой системы. Настороженное отношение периода появления биткойна сменилось всеобщим ликованием и надеждами. А серьёзные проблемы обходятся, как несущественные, либо сознательно замалчиваются. Прежде всего, это касается криминальной составляющей "будущего финансовой системы". Но обратимся к беспристрастным фактам.

Молдовские СМИ нашли связь с Украиной в скандальной истории о выводе более одного миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова. В журналистском расследовании издания Newsmaker сообщается, что важные решения о выводе средств из банковской системы страны принимались в украинских городах Каховка и Новая Каховка Херсонской области.

В контексте распространенной 28 апреля т.г. резонансной информации о конфискации в доход государства преступных средств в размере более 1,3 млрд. долл. США, Государственная служба финансового мониторинга Украины акцентирует внимание на следующем.