Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства
Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей.
Альпина Паблишерз, 2010. 354 стр.
Конфискация имущества вне уголовного производства — важнейший инструмент изъятия доходов, полученных в результате коррупции, особенно тех, которые переведены за границу. Этот правовой механизм позволяет наложить арест на похищенные активы, изъять и конфисковать их без вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса в том числе и в тех случаях, когда виновный умер, находится вне соответствующей юрисдикции, обладает правовым иммунитетом либо наделен настолько большими полномочиями, что его невозможно подвергнуть уголовному преследованию.
Во многих странах созданы условия для конфискации активов вне уголовного производства. Принятие соответствующего законодательства рекомендовано рядом организаций международного уровня. Создать механизм для конфискации активов в ситуациях, когда преступника нельзя подвергнуть уголовному преследованию, призывает также Конвенция ООН против коррупции.
Книга «Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства» — первое в своем роде издание, посвященное обсуждаемой проблематике и вышедшее в рамках Инициативы по возврату похищенных активов (Инициативы StAR) — совместного проекта Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. В руководстве рассматриваются 36 важнейших юридических, операционных и практических понятий, с учетом которых следует разрабатывать механизм конфискации без осуждения в уголовном порядке, чтобы он был эффективным. На компакт-диске, приложенном к книге, собраны различные документы и материалы, которые будут полезны при создании и реализации механизмов гражданской конфискации: примеры судебных разбирательств, бланки запросов, заявления в суд и руководство по планированию действий до ареста активов.
Книга «Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства» — первое в своем роде издание, посвященное обсуждаемой проблематике и вышедшее в рамках Инициативы по возврату похищенных активов (Инициативы StAR) — совместного проекта Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. В руководстве рассматриваются 36 важнейших юридических, операционных и практических понятий, с учетом которых следует разрабатывать механизм конфискации без осуждения в уголовном порядке, чтобы он был эффективным. На компакт-диске, приложенном к книге, собраны различные документы и материалы, которые будут полезны при создании и реализации механизмов гражданской конфискации: примеры судебных разбирательств, бланки запросов, заявления в суд и руководство по планированию действий до ареста активов.
СОДЕРЖАНИЕ:
Предисловие ………………………………………………………………………15
Благодарности …………………………………………………………………….17
Введение ……………………………………………………………………………19
Часть А Суть проблемы и международная реакция ...........25
1. Хищение государственных активов — проблема, имеющая огромную значимость …………………………………………………………..27
2. Мировое сообщество признает необходимость согласованных действий ………..........................................................................................…29
Конвенция ООН против коррупции ……………………………….…………….29
Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR) ………………………………………31
3. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов …………………………………………………………...33
Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства ……………………………………………………33
Конфискация вне уголовного производства в странах с континентальным и общим правом ………………………………38
История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры …………………………………………………………………….40
Законодательная база для конфискации вне уголовного производства ……………………………………………………45
Возвращение активов ……………………………………………………………..46
Часть В Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства ……………………………………......51
Основополагающие принципы ……………………………………………….53
Принцип 1 Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование 53
Принцип 2 В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование 54
Принцип 3 Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно 56
Принцип 4 Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными 60
Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства 65
Принцип 5 Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений 65
Принцип 6 Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям 66
Принцип 7 Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности 74
Принцип 8 Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации 75
Принцип 9 Власти должны устанавливать надлежащие требования и рекомендации по проведению процедуры конфискации 79
Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов 83
Принцип 10 Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации 83
Принцип 11 Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации ……………………………………………….…….87
Принцип 12 Следует создать механизм для внесения изменений в вынесенные судебные постановления и приостановки решений по пересмотру или обжалованию какого-либо
судебного постановления, которые противоречат интересам государства и могут вывести конфискуемое имущество из зоны досягаемости суда …………………………………………………89
Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам …………………………………………...91
Принцип 13 Необходимо четко определить процессуальные нормы и требованияк содержанию как искового требования властей, так и ответного заявления владельца
активов ………………………………………………………………91
Принцип 14 Законодательство должно включать фундаментальные понятия и принципы, такие как критерии доказанности (бремя доказывания) и опровержимые презумпции …………………...92
Принцип 15 При использовании в правовой системе рактики ответных возражений с целью опровержения доводов обвинения необходимо указать применимые для процедуры
конфискации возражения, а также описать их состав и критерии доказанности (бремя доказывания) ………………………………………………97
Принцип 16 У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов ……………………………………….101
Принцип 17 Законы, устанавливающие сроки давности, должны максимально способствовать проведению конфискации вне уголовного производства ……………………………………………………...103
Стороны процесса и их уведомление ……………………………………….107
Принцип 18 Лица с потенциальным законным интересом в конфискуемом имуществе имеют право на уведомление о начале судопроизводства ………………….107
Принцип 19 Прокурор или органы власти должны иметь полномочия по признанию прав кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам без дополнительного обращения таких
кредиторов с иском в судебные инстанции …………………...109
Принцип 20 В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него
обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства ………………………...110
Принцип 21 Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц. осведомленных
о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом …………………………………...112
Принцип 22 Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления
о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание ……………………………………………………114
Вынесение судебного решения ………………………………………………121
Принцип 23 Целесообразно разрешить суду выносить решение в пользу истца, если заинтересованные стороны были должным образом уведомлены и имущество осталось невостребованным ……………………………………121
Принцип 24 Целесообразно разрешить сторонам договариваться о конфискации во внесудебном порядке и разрешить суду выносить заранее оговоренное постановление о конфискации, если стороны согласны на эту процедуру ……………………..122
Принцип 25 В законодательстве следует оговорить средства правовой защиты, которыми сможет воспользоваться ответчик в случае, если государству не удастся добиться решения
в свою пользу ……………………………………………………..123
Принцип 26 Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме……………………...125
Организационные вопросы и управление активами …………………...127
Принцип 27 Необходимо четко определить перечень государственных органов, уполномоченных вести расследование и осуществлять процедуру конфискации …………………………………………127
Принцип 28 Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации …………………………...129
Принцип 29 Нужна эффективная система подготовки ареста имущества, а также управления и распоряжения арестованными активами …………………...130
Принцип 30 Для эффективной реализации программы конфискации необходимо создать механизм предсказуемого, непрерывного и достаточного финансирования, а также ограничить влияние политических факторов на процедуру конфискации………………………………………………………136
Возвращение активов и международное сотрудничество …………………………………………...145
Принцип 31 Необходимо использовать правильную терминологию, в особенности когда речь идет о международном сотрудничестве …………………………………………145
Принцип 32 Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция ………………………………148
Принцип 33 Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов …………………………………………………………….150
Принцип 34 Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах ……………………………………………………….152
Принцип 35 Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства …………….......156
Принцип 36 Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну ……………………………………………………………...160
Часть С Специальные статьи………………………………………….163
Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии 165
Общая ситуация: уголовное законодательство в системе гражданского права 165
Конфискация имущества в соответствии с Уголовным кодексом Швейцарии 166
Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства 168
Возврат активов на основе оценки их денежной стоимости 169
Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства 170
Возврат доходов от коррупции в Великобритании: правовая помощь и средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица 175
Помощь со стороны британских правоохранительных органов 176
Гражданский процесс, в котором тяжущейся стороной является частное лицо …………………..178
Средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица 179
Гражданское судопроизводство: преимущество и недостатки 194
Стратегия Великобритании по возврату активов 195
Правовая основа 196
Возврат активов в Великобритании 198
Обучение 202
Стратегические приоритеты ……………………………………………………203
Заключение ………………………………………………………………………..203
Устранение препятствий в процессе получения взаимной юридической помощи: практика бейливика Гернси ………………………………………………….205
Взаимоотношения Бейливика с Соединенным Королевством …………………………………………………205
Конституциональные взаимоотношения с Европейским союзом …………………………………………………………..206
Правовая система…………………………………………………………………206
Обзор взаимной юридической помощи, оказываемой в Бейливике ………………………………………………………208
Правовая база предоставления взаимной юридической помощи по основным направлениям ………………………...208
Судебный запрос …………………………………………………………………209
Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции …………………………….209
Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции …………………………………210
Наложение ограничений на использование активов в ожидании исполнения процедуры конфискации …………………………………………211
Регистрация и исполнение иностранных постановлений о конфискации …………………………………………………212
Разделение конфискованных активов ………………………………………..212
Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства ………………………………………………………………213
Англия и Уэльс ……………………………………………………………..214
Джерси ……………………………………………………………………….215
Остров Мэн …………………………………………………………………216
Бейливик Гернси …………………………………………………….…….216
Гонконг, Китай ……………………………………………………………..216
Заключение ………………………………………………………………..217
Выявление доходов от преступной деятельности: опыт Ирландии 219
Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства 220
Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии 223
Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами 226
Возврат похищенных активов: опыт Кувейта 233
Предложенные меры судебного преследования 233
Национальная группа: приоритетные задачи 234
Содержание судебных исков 235
Использование исков, поданных частными лицами, в целях возврата активов 236
Выводы 236
Процедуры управления активами в Таиланде 239
Роль Бюро по управлению активами в составе
Управления по борьбе с отмыванием денег 239
Управление арестованными активами 243
Объединенная система отслеживания активов AMLO(AMCATS) 245
Процедура проведения аукционов 245
Конфискационный фонд AMLO 246
Препятствия на пути эффективного управления активами 246
Заключение 249
Административное производство в Колумбии: опыт делегирования полномочий административным органам 251
Аспекты, подлежащие делегированию 251
Разработка проекта административных процедур 253
Управление активами в Колумбии 255
Этапы процесса управления активами 255
Достижения системы управления активами в Колумбии 262
Проблемы и результаты использования системы управления активами в Колумбии 262
Незаконное обогащение: теория и практика в условиях Колумбии 265
Законодательная база для конфискации активов, полученных в результате незаконного обогащения 265
Содержание понятия, процедурные проблемы и трудность доказательства, выгоды 267
Требование представить объяснения в случаях неоправданного увеличения размера личных активов 268
Механизм получения доказательств 268
Глоссарий 271
Приложения 275
Приложение I: Конфискация вне уголовного производства в отдельных странах 276
Приложение II: Краткий перечень основных принципов конфискации вне уголовного производства 295
Приложение III: Координаторы StAR и их контактные данные 299
Приложение IV: Финансовое досье 301
Приложение V: Образец постановления
о предоставлении коммерческой и прочей
документации для расследования дела о коррупции 325
Приложение VI: Подготовка ареста имущества 333
Приложение VII: Веб-сайты: важнейшие организации,
юридические инструменты и программы 349
Материалы, представленные на CD-ROM 353
Благодарности …………………………………………………………………….17
Введение ……………………………………………………………………………19
Часть А Суть проблемы и международная реакция ...........25
1. Хищение государственных активов — проблема, имеющая огромную значимость …………………………………………………………..27
2. Мировое сообщество признает необходимость согласованных действий ………..........................................................................................…29
Конвенция ООН против коррупции ……………………………….…………….29
Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR) ………………………………………31
3. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов …………………………………………………………...33
Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства ……………………………………………………33
Конфискация вне уголовного производства в странах с континентальным и общим правом ………………………………38
История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры …………………………………………………………………….40
Законодательная база для конфискации вне уголовного производства ……………………………………………………45
Возвращение активов ……………………………………………………………..46
Часть В Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства ……………………………………......51
Основополагающие принципы ……………………………………………….53
Принцип 1 Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование 53
Принцип 2 В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование 54
Принцип 3 Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно 56
Принцип 4 Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными 60
Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства 65
Принцип 5 Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений 65
Принцип 6 Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям 66
Принцип 7 Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности 74
Принцип 8 Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации 75
Принцип 9 Власти должны устанавливать надлежащие требования и рекомендации по проведению процедуры конфискации 79
Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов 83
Принцип 10 Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации 83
Принцип 11 Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации ……………………………………………….…….87
Принцип 12 Следует создать механизм для внесения изменений в вынесенные судебные постановления и приостановки решений по пересмотру или обжалованию какого-либо
судебного постановления, которые противоречат интересам государства и могут вывести конфискуемое имущество из зоны досягаемости суда …………………………………………………89
Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам …………………………………………...91
Принцип 13 Необходимо четко определить процессуальные нормы и требованияк содержанию как искового требования властей, так и ответного заявления владельца
активов ………………………………………………………………91
Принцип 14 Законодательство должно включать фундаментальные понятия и принципы, такие как критерии доказанности (бремя доказывания) и опровержимые презумпции …………………...92
Принцип 15 При использовании в правовой системе рактики ответных возражений с целью опровержения доводов обвинения необходимо указать применимые для процедуры
конфискации возражения, а также описать их состав и критерии доказанности (бремя доказывания) ………………………………………………97
Принцип 16 У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов ……………………………………….101
Принцип 17 Законы, устанавливающие сроки давности, должны максимально способствовать проведению конфискации вне уголовного производства ……………………………………………………...103
Стороны процесса и их уведомление ……………………………………….107
Принцип 18 Лица с потенциальным законным интересом в конфискуемом имуществе имеют право на уведомление о начале судопроизводства ………………….107
Принцип 19 Прокурор или органы власти должны иметь полномочия по признанию прав кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам без дополнительного обращения таких
кредиторов с иском в судебные инстанции …………………...109
Принцип 20 В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него
обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства ………………………...110
Принцип 21 Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц. осведомленных
о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом …………………………………...112
Принцип 22 Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления
о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание ……………………………………………………114
Вынесение судебного решения ………………………………………………121
Принцип 23 Целесообразно разрешить суду выносить решение в пользу истца, если заинтересованные стороны были должным образом уведомлены и имущество осталось невостребованным ……………………………………121
Принцип 24 Целесообразно разрешить сторонам договариваться о конфискации во внесудебном порядке и разрешить суду выносить заранее оговоренное постановление о конфискации, если стороны согласны на эту процедуру ……………………..122
Принцип 25 В законодательстве следует оговорить средства правовой защиты, которыми сможет воспользоваться ответчик в случае, если государству не удастся добиться решения
в свою пользу ……………………………………………………..123
Принцип 26 Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме……………………...125
Организационные вопросы и управление активами …………………...127
Принцип 27 Необходимо четко определить перечень государственных органов, уполномоченных вести расследование и осуществлять процедуру конфискации …………………………………………127
Принцип 28 Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации …………………………...129
Принцип 29 Нужна эффективная система подготовки ареста имущества, а также управления и распоряжения арестованными активами …………………...130
Принцип 30 Для эффективной реализации программы конфискации необходимо создать механизм предсказуемого, непрерывного и достаточного финансирования, а также ограничить влияние политических факторов на процедуру конфискации………………………………………………………136
Возвращение активов и международное сотрудничество …………………………………………...145
Принцип 31 Необходимо использовать правильную терминологию, в особенности когда речь идет о международном сотрудничестве …………………………………………145
Принцип 32 Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция ………………………………148
Принцип 33 Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов …………………………………………………………….150
Принцип 34 Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах ……………………………………………………….152
Принцип 35 Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства …………….......156
Принцип 36 Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну ……………………………………………………………...160
Часть С Специальные статьи………………………………………….163
Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии 165
Общая ситуация: уголовное законодательство в системе гражданского права 165
Конфискация имущества в соответствии с Уголовным кодексом Швейцарии 166
Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства 168
Возврат активов на основе оценки их денежной стоимости 169
Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства 170
Возврат доходов от коррупции в Великобритании: правовая помощь и средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица 175
Помощь со стороны британских правоохранительных органов 176
Гражданский процесс, в котором тяжущейся стороной является частное лицо …………………..178
Средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица 179
Гражданское судопроизводство: преимущество и недостатки 194
Стратегия Великобритании по возврату активов 195
Правовая основа 196
Возврат активов в Великобритании 198
Обучение 202
Стратегические приоритеты ……………………………………………………203
Заключение ………………………………………………………………………..203
Устранение препятствий в процессе получения взаимной юридической помощи: практика бейливика Гернси ………………………………………………….205
Взаимоотношения Бейливика с Соединенным Королевством …………………………………………………205
Конституциональные взаимоотношения с Европейским союзом …………………………………………………………..206
Правовая система…………………………………………………………………206
Обзор взаимной юридической помощи, оказываемой в Бейливике ………………………………………………………208
Правовая база предоставления взаимной юридической помощи по основным направлениям ………………………...208
Судебный запрос …………………………………………………………………209
Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции …………………………….209
Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции …………………………………210
Наложение ограничений на использование активов в ожидании исполнения процедуры конфискации …………………………………………211
Регистрация и исполнение иностранных постановлений о конфискации …………………………………………………212
Разделение конфискованных активов ………………………………………..212
Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства ………………………………………………………………213
Англия и Уэльс ……………………………………………………………..214
Джерси ……………………………………………………………………….215
Остров Мэн …………………………………………………………………216
Бейливик Гернси …………………………………………………….…….216
Гонконг, Китай ……………………………………………………………..216
Заключение ………………………………………………………………..217
Выявление доходов от преступной деятельности: опыт Ирландии 219
Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства 220
Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии 223
Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами 226
Возврат похищенных активов: опыт Кувейта 233
Предложенные меры судебного преследования 233
Национальная группа: приоритетные задачи 234
Содержание судебных исков 235
Использование исков, поданных частными лицами, в целях возврата активов 236
Выводы 236
Процедуры управления активами в Таиланде 239
Роль Бюро по управлению активами в составе
Управления по борьбе с отмыванием денег 239
Управление арестованными активами 243
Объединенная система отслеживания активов AMLO(AMCATS) 245
Процедура проведения аукционов 245
Конфискационный фонд AMLO 246
Препятствия на пути эффективного управления активами 246
Заключение 249
Административное производство в Колумбии: опыт делегирования полномочий административным органам 251
Аспекты, подлежащие делегированию 251
Разработка проекта административных процедур 253
Управление активами в Колумбии 255
Этапы процесса управления активами 255
Достижения системы управления активами в Колумбии 262
Проблемы и результаты использования системы управления активами в Колумбии 262
Незаконное обогащение: теория и практика в условиях Колумбии 265
Законодательная база для конфискации активов, полученных в результате незаконного обогащения 265
Содержание понятия, процедурные проблемы и трудность доказательства, выгоды 267
Требование представить объяснения в случаях неоправданного увеличения размера личных активов 268
Механизм получения доказательств 268
Глоссарий 271
Приложения 275
Приложение I: Конфискация вне уголовного производства в отдельных странах 276
Приложение II: Краткий перечень основных принципов конфискации вне уголовного производства 295
Приложение III: Координаторы StAR и их контактные данные 299
Приложение IV: Финансовое досье 301
Приложение V: Образец постановления
о предоставлении коммерческой и прочей
документации для расследования дела о коррупции 325
Приложение VI: Подготовка ареста имущества 333
Приложение VII: Веб-сайты: важнейшие организации,
юридические инструменты и программы 349
Материалы, представленные на CD-ROM 353
