01 февраля 2006 Кабинет Министров Украины издал распоряжение №44, которым исключил Кипр из перечня оффшорных зон. В остальной части, перечень оффшорных зон, утвержденный 24 февраля 2003 года распоряжением №77, остался без изменений. Надеемся, что исключение Кипра будет окончательным и бесповоротным.
Ранее мы вас информировали о том, что в США был принят Закон «О корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency Act, CTA), обязывающий все компании США раскрыть своих бенефициаров. Но с приходом к власти администрации Дональда Трампа, все изменилось
Рады сообщить, что наша компания стала партнером платежной системы Payoneer (USA).
23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка.
Оффшор в Бахрейне
Оффшор Гибралтар + счет в Gibraltar International Bank
Оффшор на Маврикии
Оффшор Кипр (компания без номинального сервиса) + счет в Cardpay
Оффшор ОАЭ (компания без номинального сервиса) + счет в United Arab Bank/Abu Dhabi Islamic Bank
Оффшор Гонконг (компания без номинального сервиса) + счет в CTBC bank/DBS Hong Kong/China CITIC
