Сотрудничество финансовых разведок США и Украины

Сотрудничество финансовых разведок США и Украины27 мая председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Чаркасский и директор финансовой разведки Соединенных Штатов Америки Джеймс Фрайс подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между финансовыми разведками Украины и США


Как сообщили в Госфинмониторинге, соглашение подписано в рамках проведения пленарного заседания Эгмонтской группы и заседания глав подразделений финансовой разведки, которое проходит в катарском городе Доха.

Вместе с тем, Черкасский отметил, что сотрудничество между финансовыми разведками Украины и США после подписания сегодняшнего соглашения выйдет на новый уровень, особенно в части обмена информацией и проведения совместных расследований по преступлениям, связанным с отмыванием грязных денег.

В то же время, согласно сообщению, Госфинмониторинг подписал 41 соглашение о сотрудничестве с иностранными ПФР, включая 17 соглашений с ПФР стран-членов ЕС и 17 соглашений с ПФР стран-членов НАТО.

Справочно:

Эгмонтская группа (ЭГ) – это официальная международная организация, членами которой являются 107 стран. Начиная с 1995 г. финансовые разведки начали совместную работу в рамках неофициальной организации, известной как Эгмонтская группа, по названию места проведения первого заседания во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе 9 июня 1995 г. Создание ЭГ было инициировано финансовыми разведками Бельгии и США. Официальный статус был получен летом 2007г. в г. Гамильтон, Бермуды. Членство в ЭГ является одним из требований рекомендаций ФАТФ.

Основной целью Эгмонтской группы является обеспечение быстрого (до 1 суток) обмена информацией между финансовыми разведками. Все члены Эгмонтской группы подсоеденены к специальной защищенной компьютерной сети обмена данными (Egmont Secure Web). Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.

По материалам УНИАН 

Новости оффшоров

Налогообложение доходов английского партнерства в Украине

В этом году Главное управление налоговой службы Украины в городе Киев опубликовало индивидуальное налоговое разъяснение (20.05.2021 р. N 1960/ІПК/26-15-24-19-12) с очень актуальным вопросом – как облагать налогом доход партнерства LLP, зарегистрированного в Англии и Уэльсе.

Подробнее
Виды экономических зон в ОАЭ

На рынке офшорных услуг есть много предложений по регистрации компаний в ОАЭ.

Подробнее
Объем средств европейских банков в офшорных зонах

Экспертами проанализирована деятельность 36 крупнейших европейских банков. Об этом говорится в исследовании, проведенном группой «Налоговая обсерватория ЕС».

Подробнее

Компания и счет в одной стране