Американская радиостанция советует «отмывать деньги» в латвийских банках

Американская радиостанция советует «отмывать деньги» в  латвийских банках Популярная американская радиостанция по максимуму прославила латвийские банки. Латвия - это "налоговой рай", и все американцы, измученные суровыми финансовыми требованиями на родине, могут попытаться "спрятать" свои капиталы в наших банках, сообщает радио. В реальности, конечно, все сложнее, и латвийские банки вынужденны соблюдать нормы международного и национального законодательства по отмыванию денег (Anti-Money Laundering).

О латвийских банках сообщило в своей передаче общественное радио NPR. О том, как лучше спрятать свои деньги журналистам рассказал исполнительный директор компании "Global Wealth Protection" Бобби Кейси, проживающий в Латвии.

Радио провело эксперимент,  зарегистрировав две офшорные компании в Белизе и Сингапуре. "Профессионалы называют это активной защитой. Обычные люди называют - отмыванием денег", - заявили журналисты. Консультант Кейси давал советы, как лучше вывезти средства из США. "Я всегда советую своим клиентам держать часть средств за пределами своей страны. Например, возможна следующая схема: переводите деньги в офшор карибского государства-острова Невис, после переводите их на счета латвийских банков", - пояснил директор "Global Wealth Protection".

При этом, Кейси назвал все  эти операции совершенно легальными. "Это законно. Морально ли  это? Это вопрос для священников", - подвел итоги американский эксперт.

Источник: http://www.d-pils.lv

Новости оффшоров

Выбор юрисдикции для регистрации IT-компании

В Украине быстро растет сектор IT услуг. Огромное количество программистов работают на аутсорсинге, их услугами пользуются зарубежные заказчики.

Подробнее
Открытие счетов за рубежом, куда податься и что делать?

На сегодняшний день при выборе юрисдикции регистрируемой компании необходимо отталкиваться в первую очередь от требований банков или платежных систем, так как финансовые учреждения зачастую выдвигают самые сложные и затратные требования.

Подробнее
Анализ антиофшорных изменений в НК Украины - часть 4

Налоговый кодекс Украины предусматривает очень серьезную ответственность за несоблюдение правил КИК.

Подробнее