Нелегальные букмекеры и офшоры – не придуманная история

Русское издание Forbes написало увлекательную историю о трех предприимчивых гражданах, умудрившихся построить букмекерскую империю 1xBet с оборотом 2 миллиарда долларов в год.

Предполагаемые учредители  1xBet все  родом из Брянска, причем  один из них — когда то работал в милиции и занимал должность  в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями.

Следственный комитет РФ в 2020 году объявил всех троих в международный розыск. Возбуждено уголовное дело, их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Но бывшие жители Брянска вовремя свалили на Кипр и все отрицают, более того, они заявляют, что в ни какого отношения к букмекеру 1xBet они не имеют.

Чем знаменит 1xBet

Контора начала свою работу в 2007 году, принимали ставки на спортивные матчи, а так же ненавязчиво предлагали посетителям своего сайта сыграть в онлайн-казино, которые запрещены в России. В итоге около половин клиентов, любителей тотализатора плавно перетекало в онлайн-казино.

Все работало как часы, но в 2014 году в РФ изменилось законодательство, теперь для такой деятельности нужно было получить лицензию. Ребята из Брянска продолжали работать без лицензии. В ответ  Роскомнадзор блокирует в 2016 году сайт букмекерской конторы. Однако всегда есть способы обойти блокировки. И сайт 1xBet.com продолжает как ни в чем не бывало принимать ставки через многочисленные «зеркала». Народ толпами валит к ним, и в числе одной из главных причин большой популярности – с выигрыша контора не взимала подоходный налог.

Журнал Форбс указывает, что помимо нелегальной деятельности, у трех предпринимателей был и «белый» бизнес. Это компания «Букмекер Паб» с лицензией Федеральной налоговой службы, работали они под другим брендом – «1хСтавка». Выручка у легального бизнеса то же была не маленькой, в 2019 году она составила 10, 7 миллиардов рублей, прибыль 5,6 миллиардов, и по своим показателям в РФ они находились на втором месте после «Фонбет».

Нелегальная часть бизнеса активно рекламировалась в интернете, представьте себе – по итогам 1 квартала 2019 года 1xBet был третьим в списке крупнейших рекламодателей видео рекламы рунета. На первом месте – Гугл, на втором –Пепси. 
Букмекерская контора прославилась своими рекламными роликами на пиратских кино-сайтах. По независимым аналитическим данным, 1xBet финансировал 17 студий  по переводу и озвучиванию фильмов и сериалов, «благодаря» им зрители получили возможность посмотреть около 900 фильмов на русском языке. Ежемесячные денежные вливания составляли  около 400 тысяч рублей. Начиная с 2018 года, расширили свою деятельность на территорию Бразилии, Таиланда и Индии.

В 2018 году компания начала продвигать себя далеко за пределы России. 1xBet заключили рекламные контракты с испанской футбольной Ла Лигой. Начали сотрудничать с грандами европейского футбола, среди деловых партнеров были «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль». Рекламный бюджет вырос до десятков миллионов долларов. Удачная рекламная стратегия принесла свой результат, в 2018 году общая выручка 1xBet пробила отметку в два миллиарда долларов. Доход от за рубежных рынков стал приносить гораздо больше денег, чем российский.

Столь стремительный взлет мало известной в Европе букмекерской конторы привлек внимание журналистов. В 2019 году,  Британская The Sunday Times провела свое собственное журналистское расследование и обвинила букмекера в том, что они принимают ставки на детско-юношеские соревнования, рекламируются на запрещенных сайтах, осуществляют трансляции петушиных боев. Позже подключилась и строгая Британская комиссия по азартным играм - Gambling Commission. В результате  местный сайт букмекерской конторы был закрыт, а футбольные клубы английской Премьер-лиги, под угрозами штрафов расторгли все деловые отношения. Единственный клуб, который еще официально сотрудничает с 1хBet , это испанская «Барселона». По крайней мере, на сайте каталонского футбольного клуба есть упоминание о заключенном контракте сроком действия до 2024 года.

Предполагаемые бенефициары  1xBet.

Впервые имена создателей были названы Следственным комитетом РФ в 2020 году - Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин. Все родом из Брянска. Они были объявлены в международный розыск. Все трое на тот момент уже имели гражданство Кипра и там же проживали.

Всем троим, вменяют в вину создание преступной группы с целью организации и проведения незаконных азартных игр, это грозит лишением свободы до 6 лет, плюс штраф до 1 миллиона рублей. С юридической точки зрения, следственным органам было довольно сложно определить бенефициаров всей громоздкой структуры, так как ребята оказались не промах и зарегистрировали несколько офшорных компаний, которые в свою очередь оформлены на номиналов.
Непосредственно торговая марка 1xBet была зарегистрирована на Кипре, на  офшорную компанию  Navasard Ltd, акционером которой являлась  Гибралтарская компания под названием  Troodos Ltd. Эта же компания входит в структуру  другой кипрской компании – Magandini Ltd, её бенефициаром официально числится  Роман Семиохин.

Каршков ранее заявлял, что он всего лишь консультант, ни какого отношения не имеет ни к владельцам, ни к управлению 1хBet. При этом своим главным бизнесом он называет Брянскую компанию «Инновационные системы», которая занимается разработкой ПО, а так же одно из Брянских рекламных агентств.

По данным Википедии, есть так же компания 1X Corp N.V. имеющая геймблинг лицензию Кюрасао (Curaçao eGaming License). Так же зарегистрирован целый ряд дочерних компаний: 1xBit, 1xStavka, BookmakerPub, 22Bet, MelBet, BetWinner, AsproBet, 1xbetaffiliates, partners1xbet, 1xbetcompani, 1xbetworld, bet1-x, 1xbn, 1xbet85.

Журналистское расследование Forbes  о предполагаемых владельцах 1xBet

1.Сергей Каршков

Возраст 40 лет, из них 14 лет проработал в милиции Брянска в отделе по борьбе с кибер преступлениями. В 2011 году ушел в отставку. Создал свой бизнес, внедрял ИТ разработки в местных медицинских учреждениях. В последствии, познакомился с Романом Семиохиным, который на тот момент уже был одним из владельцев местной букмекерской конторы. Форбс считает, что бренд  1xBet запустил Семиохин.
Коммерческим директором 1xBet он стал в 2014 году. Занимался рекламой бренда. В силу того, что деятельность букмекерской конторы была не легальной, бизнес не имел доступа к «белым» медиа площадкам в интеренет, и именно Каршков придумал продвигать рекламу на таких же нелегальных ресурсах как онлайн-кинотеатры.
Сам Каршков в интервью Forbes, заявил, что узнал об интересе следственных органов  к себе в конце 2019 года, во время командировки за границу. Вернувшись в Брянск, неоднократно пытался встретиться со следователем, в итоге встреча не состоялась.  После того, как Каршков уехал в очередную зарубежную поездку,  ему заочно предъявили  обвинение. После чего он  остался жить на Кипре, в Россию не возвращался.

2.Роман Семиохин

Работает в букмекерском бизнесе с 2007 года. Начинал с того, что развивал в Брянске сеть пунктов приема ставок, работал по агентскому договору с «Фонбет». В 2012 году у него уже было больше 300 точек приема ставок. Его бизнес вышел далеко за пределы Брянкой области. Позднее расстался со своими партнерами из «Фонбет». Но оставался нерешенный вопрос с лицензией. В этом ему помог предприниматель из Москвы Александр Миронов, который предложил Семиохину работать по сублицензионному соглашению с его компанией «Букмекер Паб». Вскоре Миронов продал свою контору «Букмекер Паб» Семиохину. Стоит отметить, что Роман занимается не только букмекерским бизнесом, его интересы сосредоточены так же в гостиничном бизнесе, строительстве,  он владеет коммерческой недвижимостью и земельными участками на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

3.Дмитрий Казорин

Является деловым партнёром  Семиохина, он один из учредителей ООО «Букмекер Паб», его доля в уставном фонде составляет 12,1 процента. Эта фирма легально работает на территории России под торговой маркой «1xСтавка». Собственником остальных 87,9 процентов в уставном фонде владеет  Кипрский офшор Ehrlich Ltd. В 2016 году эта фирма выкупила  долю Семиохина в «Букмекер Пабе» за 1,4 миллиона евро. Акционером Кипрского офшора числиться  местный юрист киприот.
Все трое стали в Брянске легендарными личностями – компания работает, мировые футбольные звёзды носят форму с их символикой, а кто реальный владелец - никто не знает!

Как развивается уголовное дело  сейчас

У следователей есть своя версия событий. В 2014 году все трое создали интернет ресурс под названием  1xBet. Цель преследовалась одна -  организация и проведения азартных игр на территории России без надлежащей лицензии. При этом вся техническая часть нелегальной букмекерской конторы была размещена  в Брянске.

Сайт 1xBet предлагал пользователям  делать ставки на спортивные события в разных видах спорта, а также играть в азартные игры. Пользователь должен был пройти регистрацию  на сайте и пополнить свой счёт в личном кабинете. Деньги принимались с банковской карты или их можно было внести в  кассу в одном из многочисленных пунктов приема ставок.

За период октябрь 2014 –май 2019 преступники заработали 63 миллиарда рублей, на сайте было принято 60 миллионов ставок. Все деньги уходили на счет, открытый в зарубежном банке.
 

Сейчас все следственные действия приостановлены, так как все трое подозреваемых находятся вне досягаемости следователей  РФ. В отдельное производство выведено и доведено до суда  уголовное производство по обвинению  жительницы Брянска Мослановой Олеси. Она является бывшей управляющий местного клуба «Букмекер Паб». Следственные органы  считают её «кассиром» нелегальной букмекерской сети 1xBet. 

Но не все так просто, Бежицкий районный суд горда Брянска вернул уголовное дело против неё в областную прокуратуру для устранения недостатков. При этом суд указал, что согласно УПК РФ следствие должно установить место совершенного преступления, в рассматриваемом случае это место последней из 60 миллионов ставок!!!! Однако в уголовном деле нет  такой информацией.  В силу этого суд не может определить территориальную подсудность и это обстоятельство «препятствует вынесению законного и справедливого приговора».

Для понимания проблемы нужно пояснить, что ставки принимались по всей территории России, а так же  за рубежом, причем граждане иностранных государств не подпадают под юрисдикцию суда РФ.

Новости оффшоров

Виды экономических зон в ОАЭ

На рынке офшорных услуг есть много предложений по регистрации компаний в ОАЭ.

Подробнее
Объем средств европейских банков в офшорных зонах

Экспертами проанализирована деятельность 36 крупнейших европейских банков. Об этом говорится в исследовании, проведенном группой «Налоговая обсерватория ЕС».

Подробнее
Интервью ликвидатора ABLV банка

К концу 2022 года ликвидационная комиссия планируется завершить проверки всех активных кредиторов ликвидируемого ABLV Bank

Подробнее