По информации латвийской газеты "Телеграф" - акционеры российского банка Северный морской путь (СМП-банк) выкупили блокирующий пакет акций латвийского Multibanka. Как заявили в пресс-службе российского финансово-кредитного учреждения, акционеры планируют увеличить свою долю в латвийском банке до 80%. Multibanka перейдет в собственность людей, близких к президенту РФ Владимиру Путину. Сделку планируется закрыть до конца 2007 года — после согласования с латвийской Комиссией рынка финансов и капитала. Владельцы Multibanka приняли решение выставить его на продажу год назад, после скандала по поводу отмывания денег.

09.11.2006 финская финансово-страховая группа Сампо подписала договор о продаже всех акций Sampo Bank plc (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Россия) крупнейшему датскому банковскому концерну Danske Bank. Цена сделки составила 4,05 млрд. евро. Эстонский Сампо банк (www.sampo.ee) активно работает на рынке стран СНГ по обслуживанию счетов нерезидентов, в том числе оффшорных компаний. По сообщению пресс-службы этого финансого учреждения - в дальнейшем банк будет осуществлять свою деятельность под прежним именем и данная сделка не повлияет на работу банка с клиентами.

13 февраля 2006 года Департамент внешних и общественных связей Центрального банка Российской федерации опубликовал следующий документ: «О письме Банка России от 10.02.2006 № 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческогобанка "АзияУниверсалБанк». Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом документа: «Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 10.02.2006 № 20-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк".

Раздался еще один «похоронный звонок» в адрес американских компаний типа LLC, используемых предпринимателями в оффшорном режиме на протяжении многих лет. 19 декабря 2005 года Департамент Министерства Финансов США, известный под аббревиатурой FINCEN, обязал нью-йоркское отделение голландского банковского холдинга ABN AMRO выплатить 80 миллионов долларов за систематические и существенные нарушения в процессе борьбы с отмыванием денег.

Изучив владельцев латвийских банков, финансовые учреждения этой прибалтийской страны условно можно разделить на три группы.

Сампо-банк (Эстония), распространил следующую информацию: «…. в последнее время участились случаи отказа некоторыми банками-корреспондентами в проведении платежей в пользу и от имени компаний, зарегистрированных на Сейшелах.» Это еще одно напоминание о том, что сделки и любые транзакции между офшорными компаниями, зарегистрированными в «неблагополучных» юрисдикциях, становятся все более нежелательными для финансовых учреждений. Выбор юрисдикции для регистрации офшорной компании является одним из основополагающих для нормального и эффективного функционирования вашего бизнеса.