Руководитель антикоррупционной прокуратуты Молдовы Виорел Морарь сообщил «НГ», что следствие по делу о краже из молдавских банков 1 миллиарда долларов продолжается. Оно проводится прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦКБ). Кроме молдавских структур «кражей века», которая обанкротила три крупных социальных банка страны – «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», занимается и американское детективное агентство Kroll.

Схема была отлажена до мелочей. Именно поэтому следствие велось почти два года. О том, что 15 судей и 3 пристава сумели «отмыть» 20 миллиардов долларов слышали все. А вот как именно это произошло для многих осталось непонятно. Объясняем схему поэтапно.

Как известно, компания Kroll лишь приступила ко второму этапу расследования истории с беспрецедентной банковской аферой, в результате которой три молдавских банка сначала были ограблены, а потом ликвидированы.

После введения внешнего управления в «АзияУниверсалБанке» (Киргизия) в апреле 2010 года было начато расследование схем, по которым в банке отмывались деньги и выводились активы. Генпрокуратура Кыргызстана до сих пор перечитывает тонны корпоративных и финансовых документов АУБ, чтобы распутать все криминальные платежи. Расследование некоторых эпизодов уже завершилось, 22 октября 2014 года Михаил Надель, основной владелец АУБ, был приговорен Первомайским судом Бишкека к длительному сроку заключения за вывод государственных средств из банка через оффшоры.

Правоохранительные органы РФ расследуют "схему вывода" из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка, сообщает в понедельник газета "Ведомости".

Владимир Антонов - одиозная личность с очень интересной судьбой. Еще несколько лет назад он был владельцем "заводов и пароходов" не только на родине, в России. Его компания Convers Group владела активами в Литве и Украине.