Согласована методология проверки кредиторов ABLV

6 марта этого года Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) согласовал методологию проверки кредиторов, предусмотренную планом самоликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS (Общество).

Методологию по контролю предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (AML/CTF) и соответствия санкциям разработала международная команда консультантов из EY. Методология будет применена ко всем кредиторам Общества и связанным с ними партнерам. В методологии установлены требования проверки кредиторов с учетом лучших международных практик и требований нормативных актов. Согласно методологии, будет проводиться независимая проверка соответствия требованиям AML/CFT и санкций не только в отношении кредиторов, но и сделок Общества по продаже активов.

Проверки кредиторов предусматривают три основных этапа:

  • идентификация кредиторов и установление выгодоприобретателей;
  • проверка исторических проведенных платежных транзакций кредитора и связанных с ним лиц;
  • проверка кредитора и связанных с ним лиц относительно международных списков санкций.

Процесс удовлетворения требований кредиторов будет проходить под строгим контролем КРФК. Исходя из этого ликвидаторы Общества подготовят список по выплатам тем кредиторам, в отношении которых проведены проверки соответствия и которые соответствуют установленным в методологии требованиям. Этот список будет подан на утверждение КРФК, которая будет осуществлять надзор за процессом выплат и по необходимости будет проводить повторные проверки соответствия кредиторов требованиям методологии.

Планируется, что удовлетворение требований кредиторов может быть начато в третьем квартале 2019 года, начиная с той очереди кредиторов, в которую входят вкладчики — физические лица, микропредприятия, малые и средние предприятия, чье гарантированное возмещение не покрывало весь объем вклада (т.е. превышает 100 000 евро).

Как только будут обеспечены необходимые средства для выплат кредиторам соответствующей очереди в полном объеме, будет начата выплата средств кредиторам следующей очереди.

ablv.com

Новости оффшоров

Реестры бенефициаров в ЕС закрывают от общественности

Суд европейского союза вынес решение, которое поставило с ног на голову всю систему работы реестров бенефициаров компаний и получению из них информации о собственниках юридических лиц Европейского союза.

Подробнее
Еще раз об отчетности КИК

Начиная с 01.01.20 все украинские предприятия и физические лица (резиденты) Украины, которые владеют или контролируют иностранное юридическое лицо, обязаны сообщить о факте создания или приобретения доли в уставном фонде иностранного предприятия (КИК), и подавать отчеты о доходах КИКа и платить (далеко не всегда) с них налоги в Украине.

Подробнее
Изменения в реестрах компаний Сингапура и Гонконга

В Сингапуре вводится реестр номинальных акционеров. С этой целью 04.10.22 были внесены изменения в Закон о компаниях 1967 года и Закон об обществах с ограниченной ответственностью 2005 года.

Подробнее

Компания и счет в одной стране