Новости

По приблизительным оценкам 54 млрд.  гривен налогов государство теряет из-за того, что крупные компании ведут бизнес через оффшоры. Эта сумма равнялась прошлогоднему бюджету Министерства обороны. Ни одно из правительств не хочет закрыть эту дыру. Все правительства пытаются выжать по больше налогов с малого и среднего бизнеса, для которых дорого прятать доходы в офшорах. Во всем мире бизнес-гиганты пытаются «офшорить», но рецепт того, как вернуть государству недоплаченные налоги давно известен. Надо лишь взять и сделать.

Как Великобритания ввела «закон о российских олигархах» и собирается бороться с отмыванием коррупционных доходов. В конце апреля 2017 года королева Великобритании Елизавета II подписала ранее принятый парламентом Criminal Finances Act — закон, который резко ужесточает меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег через оффшорные структуры.

Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга опубликовало результаты общественного обсуждения предложения о введении реестров бенефициарных владельцев гонконгских компаний. Обсуждение продлилось с 06 января по 05 марта 2017 года.

В Реестре Компаний Великобритании появилась информация о том, что правила о реестре лиц с существенным контролем (PSC Register)  будут распространятся так же  и на шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnership - SLP).

В контексте распространенной 28 апреля т.г. резонансной информации о конфискации в доход государства преступных средств в размере более 1,3 млрд. долл. США, Государственная служба финансового мониторинга Украины акцентирует внимание на следующем.

Руководитель антикоррупционной прокуратуты Молдовы Виорел Морарь сообщил «НГ», что следствие по делу о краже из молдавских банков 1 миллиарда долларов продолжается. Оно проводится прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦКБ). Кроме молдавских структур «кражей века», которая обанкротила три крупных социальных банка страны – «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», занимается и американское детективное агентство Kroll.