Новости

Управление ООН по наркотикам и преступности насчитало $2 трлн, отмытых в 2018 г. Деньги легализуются через международную торговлю, криптовалюты и банковский сектор. Каждая пятая экспортно-импортная торговая операция в Украине имеет признаки сделки по отмыванию денег. Это не так много, как может показаться на первый взгляд. В среднем в мире 18% международных торговых сделок классифицируются американской неправительственной организацией Global Financial Integrity (GFI) как "незаконные финансовые операции".

Почему латвийский банковский сектор надеется, что с Латвией поступят, как с Андоррой, в каком случае предложение FinCEN ввести санкции может быть отозвано, и насколько подробно проверят клиентов банка ABLV

C 7 февраля украинцам станет легче инвестировать за рубеж – для этого уже не нужно будет получать специальную лицензию в НБУ. Изменения вступают в силу вместе с новым Законом о валюте и валютных операциях.

Спекуляции о качестве проверки кредиторов ликвидируемого ABLV Bank не имеют под собой оснований, заявил агентству LETA ликвидатор банка Арвид Костомаров. В то же время ликвидатор признал, что затянувшееся утверждение методологии проверки может втянуть страну в судебные процессы, потому что недовольство клиентов растет.

Три должника вывели многомиллионные активы из России и скрылись. С помощью банкротства деньги вернуть не вышло. Зато результат дали международные расследования. Например, Instagram девушки миллионера помог найти французское шале и квартиру в Лондоне стоимостью более 1,3 млрд руб.

Клиенты, державшие в латвийских банках более 100 тысяч евро, подвергаются жестким проверкам, и доказать, что они не отмывали деньги, очень сложно.