Новости

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Российские преступники прячутся от правосудия по всему миру. Кто побогаче, бежит в Лондонград, кто победнее – во всякие экзотические страны. Бывалые люди говорят, что проще всего укрыться на богом забытых островах…

Германия продолжает скупать информацию о гражданах, которые уклоняются от налогов с помощью иностранных банков. Недавно журнал Der Spiegel сообщил, что осведомители предложили властям новые данные о счетах примерно 2 тысяч немецких граждан в одном небольшом швейцарском банке и в одном люксембургском. Федеральное правительство дало санкцию на покупку этой информации.

В течение последних двух лет европейцы вывели из оффшорных зон более $500 млрд.  Европейцы активно изымали ресурсы из оффшоров в связи с ужесточением борьбы с оффшорами в государствах ЕС и налоговыми амнистиями в ряде стран. Наибольший урон понесли Лихтенштейн и Сан-Марино, тяжелая ситуация сложилась в Швейцарии и на Нормандских островах.

Международный скандал между Швейцарией и ФРГ по поводу покупки CD-ROM с банковскими данными немецких вкладчиков продолжает набирать обороты. Берн пообещал опубликовать имена немецких политиков и должностных лиц, имеющих счета в финансовых институтах Швейцарии, если власти ФРГ решатся на приобретение краденого носителя с клиентской информацией.

Если бы правительство Греции хотело ликвидировать проблему бюджетного дефицита, из-за которой лихорадит всю мировую экономику, оно могло бы это сделать прямо сейчас, выведя теневую экономику на свет.