You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Юридический детектив: три истории о поиске зарубежных активов

Три должника вывели многомиллионные активы из России и скрылись. С помощью банкротства деньги вернуть не вышло. Зато результат дали международные расследования. Например, Instagram девушки миллионера помог найти французское шале и квартиру в Лондоне стоимостью более 1,3 млрд руб.

Этой и другими историями из своей практики поделилась международная фирма GPW + Co Ltd. Она помогает юристам найти зарубежные активы и собрать доказательства, чтобы наложить на них арест.

Как розы в Instagram помогли найти активы на 1,3 млрд руб.

Владимира Петрова* обанкротил кредитор, который хотел вернуть свои 1,3 млрд руб. Банкротство закончилось ничем: у должника в России особо ничего и не было. Петров использовал сложную офшорную схему владения и номинальных директоров и акционеров. Кредитор обратился в GPW и попросил разыскать активы должника за рубежом.

Сотрудники GPW изучили прессу и узнали, что Петров часто отдыхает во Франции. Они проверили его самого, членов его семьи и бизнес-партнеров по разным французским базам данных, но ничего не нашли. 

Они продолжили читать прессу и нашли статью о возможной спутнице Петрова. У нее была страничка в Facebook, а к ней был привязан профиль в Instagram.
Девушка не особенно выставляла свою жизнь напоказ, но профиль оставила открытым. Среди снимков был букет роз с открыткой. Поработав над фотографией, сотрудники GPW смогли увидеть часть адреса на открытке, но лишь часть. Дальше им помогли другие фотографии из Instagram с горными видами.
 
«Детективы» использовали Google-карты и сузили поиск до двух шале. Обратный поиск в госреестре позволил разыскать обе Societe Civile Immobiliere (французские компании для владения недвижимостью). В документах были данные об ипотеках. В одном из них значилось, что владелец шале стоимостью 355 млн руб. – это не кто иной, как Петров. 

Но это еще не все интересное, что нашлось в Instagram спутницы Петрова. В одном из постов было написано: «Home Sweet Home» и дана геолокация района в Лондоне. В Instagram было несколько фотографий того же типа. Виды из окна на заднем фоне снимков позволили сузить поиск до нескольких зданий в центре Лондона. Их перебор вскоре дал результат. С помощью британского госреестра удалось узнать, что одной из квартир владеет люксембургская компания, а ее стоимость превышает 1 млрд руб. По той же схеме, что и с Францией, GPW получили документы на эту компанию и её владельца.

Лабиринт миноритавра

Гражданин РФ Петр Иванов* проиграл корпоративный спор и остался должен примерно 600 млн руб. В России у него было недостаточно имущества, чтобы покрыть долг, но кредитор подозревал, что активы спрятаны за границей. Он нанял GPW, чтобы их найти. 

Специалисты начали с того, что составили схему уже известных активов и бизнес-связей Иванова. Это помогает понять, как человек структурирует активы, кого использует в качестве номинальных владельцев, какие члены его семьи участвуют в бизнесе и какие есть связи с иностранными компаниями.
Из схемы было видно, что некая кипрская фирма когда-то владела акциями вместе с Ивановым в ликвидированной российской компании. Исследователи сделали запрос в кипрский реестр и получили оттуда документы о местной фирме. Из них следовало, что:

100% акционером кипрской фирмы была еще одна компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;
в архивных финансовых отчетах кипрской фирмы упоминалась аффилированная компания, зарегистрированная в Великобритании.
Архивные документы привели в Лондон. Запрос в госреестр Англии помог найти не только компанию из Великобритании, но и квартиру, которая числилась за тем самым офшором с Британских Виргинских островов. Кредитору была интересна квартира. Информации, которую собрали GPW, было достаточно, чтобы наложить на нее арест. И тем самым «убедить» Иванова подписать мировое соглашение.

Сыщики идут по электронному следу

В GPW обратился владелец русской компании, которая обанкротилась предположительно из-за того, что ее бывший миноритарий и директор Антон Сидоров* вывел оттуда более 400 млн руб. Клиент хотел вернуть деньги, но это было сложно, потому что Сидоров уехал на ПМЖ в Сингапур. Поэтому стояла задача помочь найти его активы.

Помимо этого, сотрудники GPW получили доступ к архиву рабочей почты и жесткому диску Сидорова. Сервис Intella (eDiscovery) помог быстро проанализировать большой массив данных электронной почты и документов, изъятых с компьютера. 

Сидоров старался не использовать рабочую почту в личных целях. Но «детективам» удалось отыскать переписку о встрече с менеджером по работе с клиентами из международного банка в Гонконге. Сама по себе переписка ничего не дала, но владелец русской компании сообщил, что она никогда раньше не работала с этим банком. Из писем сотрудники GPW взяли даты, чтобы точечно изучить жесткий диск. На нем они нашли документы, которые подтверждали, что именно в этом банке Сидоров открыл счета для себя и своей незадекларированной компании. Эти данные помогли юристам наложить арест на имущество Сидорова.
 

Новости оффшоров

Парламент Белиза продолжает ужесточать режим функционирования компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC). 27 марта 2019 года были приняты новые законодательные поправки, установившие более строгие правила о физическом присутствии компаний в данной юрисдикции.Напомним, предыдущий пересмотр белизского законодательства о компаниях IBC состоялся 20 декабря 2018 года. Ниже сведены все новые требования, предъявляемые к компаниям.


Компания и счет в одной стране