Теодор Гринберг, Линда  Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса  Грей.

Альпина Паблишерз, 2010. 354 стр.

Конфискация имущества вне уголовного производства — важнейший инструмент изъятия доходов, полученных в результате коррупции, особенно тех, которые переведены за границу. Этот правовой механизм позволяет наложить арест на похищенные активы, изъять и конфисковать их без вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса в том числе и в тех случаях, когда виновный умер, находится вне соответствующей юрисдикции, обладает правовым иммунитетом либо наделен настолько большими полномочиями, что его невозможно подвергнуть уголовному преследованию.

Москва НПК Веста 2007 г. 389 стр.

Предлагаемый Вашему вниманию труд обобщает опыт работы, накопленный специалистами НПК ВЕСТА с 1991 г., и продолжает серию публикаций его творческого коллектива, начатую в 1992 г., изданием книги «ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ: ОБЗОРЫ, КОММЕНТАРИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ», которая была существенно дополнена и переиздана в 1995г., а затем «вылилась» в «ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА», выпущенную в 2000 г. коллективом авторов НПК ВЕСТА.

Ю.Виткина А.Родионов
ООО "Вершина" Москва 2007 г. 311 стр.

Последние шесть лет в нарушении закнодательства обвинялся далеко не один "ЮКОС". В фиктивных операциях уличили "Удмуртнефть", в незаконном возврате налогов - "ЛУКОЙЛ", в завышении управленческих расходов - "Проктер энд Гэмбл", в сотрудничестве с фиктивным партнером - "Нестле"...Список можно продолжать до бесконечности. Действительно ли деятельность компаний была преступна по отношению к государству? И что делать бизнесу, если любое из перечисленных обвинений можно предъявить практически всем, кто работает сейчас в России? Авторы книги попыталсиь дать ответы на эти и многие другие вопросы
 

Книга является проектом банка Hypo Investment Bank AG (Лихтенштейн),
издана в Германии в 2006 году, коллективом авторов, 410 стр.

В данной книге собрана теория и практика работы банков по выявлению "грязных денег", причем данный аспект рассматривается в сравнении законодательства разных стран - Австрии, Швейцарии, Гремании и Лихтенштейна
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой «соблюдения осмотрительности». Практически при каждой отдельной банковской операции следует задавать вопросом относительно её экономического содержания.

К.А. Непесов Wolters Kluwer
Москва 2007 288 стр.

Трансфертные цены повсеместно используются транснациональными компаниями и вертикально интегрированными корпорациями не только в целях налоговой оптимизации, но и как инструмент управления финансовыми ресурсамию. О том, как на законодательном уровне регулируюется трансфертное ценообразование за рубежом, а так же в странах СНГ, вы сможете узнать из этой книги.