«Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Современные методы контроля и противодействия» Дмитрий Голубков

2010 год  146 стр.

Книга представляет собой исследование практики ухода от налогов и вывоза капитала, которая широко использовалась российскими  корпорациями в течение всего периода либеральных реформ и продолжает сегодня существовать, правда, в меньших масштабах, несмотря на ряд «громких» процессов последних лет. В книге дается экономическая и правовая оценка схемам минимизации налогообложения, анализируются последствия их использования для государственного бюджета и миноритарных акционеров предприятий. Наряду с этим, в книге предлагаются некоторые изменения к действующему валютному и налоговому законодательству России, направленные на борьбу с практикой ухода от налогов, которые выработаны на основе изучения опыта развитых западных стран, а также с учетом российской экономической специфики.

Теодор Гринберг, Линда  Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса  Грей.

Альпина Паблишерз, 2010. 354 стр.

Конфискация имущества вне уголовного производства — важнейший инструмент изъятия доходов, полученных в результате коррупции, особенно тех, которые переведены за границу. Этот правовой механизм позволяет наложить арест на похищенные активы, изъять и конфисковать их без вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса в том числе и в тех случаях, когда виновный умер, находится вне соответствующей юрисдикции, обладает правовым иммунитетом либо наделен настолько большими полномочиями, что его невозможно подвергнуть уголовному преследованию.

Москва НПК Веста 2007 г. 389 стр.

Предлагаемый Вашему вниманию труд обобщает опыт работы, накопленный специалистами НПК ВЕСТА с 1991 г., и продолжает серию публикаций его творческого коллектива, начатую в 1992 г., изданием книги «ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ: ОБЗОРЫ, КОММЕНТАРИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ», которая была существенно дополнена и переиздана в 1995г., а затем «вылилась» в «ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА», выпущенную в 2000 г. коллективом авторов НПК ВЕСТА.

Ю.Виткина А.Родионов
ООО "Вершина" Москва 2007 г. 311 стр.

Последние шесть лет в нарушении закнодательства обвинялся далеко не один "ЮКОС". В фиктивных операциях уличили "Удмуртнефть", в незаконном возврате налогов - "ЛУКОЙЛ", в завышении управленческих расходов - "Проктер энд Гэмбл", в сотрудничестве с фиктивным партнером - "Нестле"...Список можно продолжать до бесконечности. Действительно ли деятельность компаний была преступна по отношению к государству? И что делать бизнесу, если любое из перечисленных обвинений можно предъявить практически всем, кто работает сейчас в России? Авторы книги попыталсиь дать ответы на эти и многие другие вопросы
 

Книга является проектом банка Hypo Investment Bank AG (Лихтенштейн),
издана в Германии в 2006 году, коллективом авторов, 410 стр.

В данной книге собрана теория и практика работы банков по выявлению "грязных денег", причем данный аспект рассматривается в сравнении законодательства разных стран - Австрии, Швейцарии, Гремании и Лихтенштейна
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой «соблюдения осмотрительности». Практически при каждой отдельной банковской операции следует задавать вопросом относительно её экономического содержания.